Thread: 
Subscribeمولدافيا تحقق في تبييض 21 مليار دولار واردة من روسيا
اظهر تقرير لوزارة الخزانة الاميركية ان مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الاموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويا 300 مليار دولار، نصفها يتأتى من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب.
وجهت اتهامات "بالاهمال" إلى موظفي عدد من المصارف المولدافية يشتبه في مشاركتهم في تبييض الأموال الروسيةأعلن القضاء المولدافي أمس الأربعاء التحقيق في عملية إجرامية واسعة أجازت تبييض حوالى 21 مليار دولار واردة من روسيا بتواطؤ قضاة مولدافيين.وأفادت وثائق حصل عليها كونسورسيوم صحافيي الاستقصاء "أو سي سي آر بي" ان هذا المبلغ الهائل ورد من روسيا بين 2011 و2014 في إطار عملية متشعبة أطلقت عليها تسمية "المغسل الروسي".وتطال هذه العملية حوالى 500 شخص بينهم رجال أعمال ومجرمون بمشاركة مفترضة لجهاز الاستخبارات الروسي "اف اس بي".وفتحت تحقيقات بحق 16 قاضيا أحدهم فار وآخر متوفى، وعدد من حجاب المحكمة، على ما أفادت المتحدثة باسم النيابة المولدافية ماريا فييرو وكالة فرانس برس مضيفة ان كيشيناو تحقق في هذه القضية منذ 2014.كما وجهت اتهامات "بالاهمال" إلى موظفي عدد من المصارف المولدافية يشتبه في مشاركتهم في تبييض الأموال الروسية، بحسب فييرو.وكشفت صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المعارضة الاثنين تفاصيل عملية التبييض، مؤكدة ان الأموال مختلسة من شركات روسية عبر قروض وهمية بين شركات واجهة بتواطؤ قضاة مولدافيين فاسدين.وتابع الكونسورسيوم أن الأموال انتهت في جيوب رجال أعمال روسن يعملون في قطاعات البناء والتكنولوجيا المتطورة او المالية، تربطهم غالبا بالدولة الروسية عقود بمئات ملايين الدولارات.
