Thread: 
اعتقل آرثر Budovsky Belanchuk، 39، يوم الجمعة في إسبانيا كجزء من التحقيق غسل الأموال يؤديها بشكل مشترك من قبل أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة وكوستاريكا.
وقال المدعي العام الكوستاريكي خوسيه بابلو غونزاليس كان Budovsky، وهو مواطن الكوستاريكي من أصل أوكراني، قيد التحقيق منذ عام 2011 لغسل الأموال باستخدام الشركة التي تم إنشاؤها في البلاد ودعا بلوغ الحرية.
بدأت التحقيقات المحلية بعد طلب من مكتب المدعي العام في نيويورك. يوم الجمعة، أجرى سان خوسيه المدعين مداهمات في منزل Budovsky ومكاتب في Escazá، سانتا آنا، جنوب غرب سان خوسيه، وفي محافظة هيريديا، شمال العاصمة.
الشركات Budovsky في كوستاريكا تم تمويلها على ما يبدو باستخدام المال من المواقع المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات.
نيويورك قناعة
ووفقا لسجلات من وزارة العدل الأمريكية، في 27 يوليو 2006، تم توجيه الاتهام Budovsky وشريك يدعى فلاديمير كاتس من قبل الدولة من نيويورك بتهمة تشغيل الاعمال المالية غير المشروعة، GoldAge شركة، من بروكلين الشقق الخاصة بهم.
وكانوا قد أحال في 30 مليون دولار على الأقل لحسابات العملة الرقمية في جميع أنحاء العالم منذ بداية العمليات في عام 2002.
تبادل العملة الرقمية، GoldAge، الواردة والمرسلة 4 ملايين دولار بين 1 يناير 2006، و 30 يونيو 2006، كجزء من مخطط غسيل أموال.
فتح حسابات العملاء GoldAge على الانترنت مع الوثائق محدود من الهوية، ثم GoldAge شراء العملة الذهبية الرقمية من خلال تلك الحسابات، ورسوم المتهمين تجاوزت في بعض الأحيان 100،000 دولار.
ويمكن للعملاء اختيار وسيلة الدفع لGoldAge: التحويلات الأسلاك، والودائع النقدية، والحوالات البريدية أو الشيكات.
وأخيرا، يمكن للعملاء سحب المال عن طريق طلب نقل سلك إلى حسابات في أي مكان في العالم أو من خلال وجود شيكات ترسل إلى أي فرد تحديدها.
وحكم على Budovsky وكاتس إلى خمس سنوات في السجن بتهمة الانخراط في الأعمال التجارية لنقل الأموال بدون ترخيص، انتهاكا جناية من القانون المصرفي الدولة، ولكن حصلت المراقبة
Subscribe
Originally Posted by ayman.shosha
