darsh
10-26-2014, 19:10
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر القادم، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة الكائن فى 2005 كورنيش النيل ابراج نايل سيتى البرج الجنوبى الدور السابع القاهرة وذلك لمناقشة المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع ارباح الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2013 فى شكل اسهم مجانية لصالح المساهمين مع صرف حصة العاملين ومجلس الادارة من تلك الارباح نقدا وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وعرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للنظر فى اقرار تلك الزيادة وتعديل مواد النظام الاساسى .
فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا زيادة راسمال الشركة المصدر من 83.655 مليون جنيه الى 125.483 مليون جنيه عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين تمويلا من الارباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2013.
تبحث الجمعية ايضا تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة واتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راسمال الشركة امام كافة الجهات الادارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اية تعديلات تطلبها ادارة البورصة المصرية او الجهات الادارية المختلفة، وزيادة راسمال الشركة المصدر بزيادة نقدية ما لايقل عن 100 مليون جم ولا يزيد عن 200 مليون وفقا لما تحدده الجمعية العامة غير العادية وذلك بالقيمة الاسمية للسهم وتخصيص تلك الزيادة لقدامى المساهمين مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى فى الزيادة وذلك بعد الانتهاء من زيادة راسمال الشركة عن طريق توزيع الاسهم المجانية .
كما تناقش الجمعية تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى تقديم كافة النماذج والمستندات اللازمة لقيد حق الاولوية فى الاكتتاب وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وتاريخ بدء التداول ونهايته وذلك بعد التنسيق مع كل من شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وتفويضه ايضا فى تعديل المادتين 6-7 من النظام الاساسى للشركة وفقا لما سيفسر عنه الاكتتاب واتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راسمال الشركة امام كافة الجهات الادارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين 6 -7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اية تعديلات تطلبها ادارة البورصة المصرية او الجهات الادارية المختلفة .
تناقش الجمعية ايضا اضافة باب جديد الى النظام الاساسى ينص على انه يحق للجمعية العامة ان تقرر نظام او اكثر من نظم اثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين طبقا للقرار الوزارى رقم 282 عام 2005 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 عام 1981 وتعديل النظام الاساسى وفقا لذلك
فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا زيادة راسمال الشركة المصدر من 83.655 مليون جنيه الى 125.483 مليون جنيه عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين تمويلا من الارباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2013.
تبحث الجمعية ايضا تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة واتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راسمال الشركة امام كافة الجهات الادارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اية تعديلات تطلبها ادارة البورصة المصرية او الجهات الادارية المختلفة، وزيادة راسمال الشركة المصدر بزيادة نقدية ما لايقل عن 100 مليون جم ولا يزيد عن 200 مليون وفقا لما تحدده الجمعية العامة غير العادية وذلك بالقيمة الاسمية للسهم وتخصيص تلك الزيادة لقدامى المساهمين مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى فى الزيادة وذلك بعد الانتهاء من زيادة راسمال الشركة عن طريق توزيع الاسهم المجانية .
كما تناقش الجمعية تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى تقديم كافة النماذج والمستندات اللازمة لقيد حق الاولوية فى الاكتتاب وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وتاريخ بدء التداول ونهايته وذلك بعد التنسيق مع كل من شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وتفويضه ايضا فى تعديل المادتين 6-7 من النظام الاساسى للشركة وفقا لما سيفسر عنه الاكتتاب واتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راسمال الشركة امام كافة الجهات الادارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين 6 -7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اية تعديلات تطلبها ادارة البورصة المصرية او الجهات الادارية المختلفة .
تناقش الجمعية ايضا اضافة باب جديد الى النظام الاساسى ينص على انه يحق للجمعية العامة ان تقرر نظام او اكثر من نظم اثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين طبقا للقرار الوزارى رقم 282 عام 2005 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 عام 1981 وتعديل النظام الاساسى وفقا لذلك