gehad87
02-09-2015, 10:23
دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأحد 08-03-2015م وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. والتصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01-01-2014 م إلى 31-12-2014 م. والموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2015م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. والموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01-01-2014 م وحتى 31-12-2014 م.
وسيناقش المجلس أيضاً الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية يوم 08-03-2015م وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.
والموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6,000 مليون ريال إلى 6,500 مليون ريال ، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 12 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة بنسبة زيادة قدرها 8.3% وسوف يرتفع عدد الاسهم من 600 مليون سهم الى 650 مليون سهم وتعديل المادة- 6 أ- من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي
يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف وخمسمائة مليون 6,500,000,000 ريال سعودي موزعة على ستمائة وخمسون مليون 650,000,000 سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين. والموافقة على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله العلي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة البنك للدورة الحالية والتي تنتهي في 13-02-2016م.
وسيناقش المجلس أيضاً الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية يوم 08-03-2015م وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.
والموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6,000 مليون ريال إلى 6,500 مليون ريال ، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 12 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة بنسبة زيادة قدرها 8.3% وسوف يرتفع عدد الاسهم من 600 مليون سهم الى 650 مليون سهم وتعديل المادة- 6 أ- من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي
يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف وخمسمائة مليون 6,500,000,000 ريال سعودي موزعة على ستمائة وخمسون مليون 650,000,000 سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين. والموافقة على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله العلي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة البنك للدورة الحالية والتي تنتهي في 13-02-2016م.