gehad87
02-10-2015, 09:59
دعا مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة 12 أبريل 2015م بمبنى الشركة بجدة وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2014م ، و التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م ،و الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2014م بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً علماً بأنه قد تم صرف 1.5 ريال وبنسبة 15% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2014م بتاريخ 17/08/2014م بإجمالي مبلغ 236.25 مليون ريال.
كما سيتم مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2014م ، و الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م ،و الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ، و الموافقة على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 200 ألف ريال لكل عضو .
كما تعقد الشركة أيضاً اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وذلك للنظر في الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للشركة (المادة 3 , 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 30 , 42 , 43 )
كما سيتم مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2014م ، و الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م ،و الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ، و الموافقة على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 200 ألف ريال لكل عضو .
كما تعقد الشركة أيضاً اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وذلك للنظر في الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للشركة (المادة 3 , 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 30 , 42 , 43 )