gehad87
02-11-2015, 18:03
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 17 مارس 2015م وذلك للنظر في جدول الأعمال حيث المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2014م.
والمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
والموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 /01/ 2014م وحتى 31 /12/ 2014م.
واختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابهم. والموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ اجمالي قدره 476,2 مليون ريال ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 20% وذلك من 4.7 مليار ريال إلى 5.7 مليار ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل خمسة أسهم وبذلك ترتفع عدد أسهم البنك من 476 مليون سهم إلى 571 مليون سهم. وتهدف هذه التوصية إلى دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك
والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2014م.
والمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
والموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 /01/ 2014م وحتى 31 /12/ 2014م.
واختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابهم. والموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ اجمالي قدره 476,2 مليون ريال ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 20% وذلك من 4.7 مليار ريال إلى 5.7 مليار ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل خمسة أسهم وبذلك ترتفع عدد أسهم البنك من 476 مليون سهم إلى 571 مليون سهم. وتهدف هذه التوصية إلى دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك