gehad87
02-15-2015, 16:27
دعا مجلس إدارة البنك العربي الوطني السادة مساهميه الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين تاريخ 16-03-2015 وذلك للموافقة على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 2014/12/31 م والتصديق على قائمة المركز المالي للبنك كما هي في 2014/12/31 م وقائمة الدخل عن نفس السنة والموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 2014/12/31م .
كما يتضمن الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2014م بواقع (55 هللة ) للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( ريال واحد) للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2014م علما بان استحقاق الارباح للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 16مارس 2015 بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الاربعاء 2015/03/25 م.
وكذلك ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014م والموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمتضمنة في تقرير مجلس الادارة للفترة من 1 يناير 2014م الى 31 ديسمبر 2014 والموافقة على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2015م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة
وتختم الاجتماع بالموافقة على قيام البنك بإصدار ادوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك او السندات بمختلف انواعهما سواء في جزء او عدة اجزاء او من خلال سلسلة من الاصدارات او بموجب برنامج او اكثر وذلك داخل المملكة العربية السعودية او خارجها بالعملة السعودية او بأي من العملات الاجنبية وتفويض مجلس الادارة بصلاحية اصدارها دون الرجوع الى الجمعية العامة , وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والاجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة ومنح المجلس حق تفويض أي او كل من تلك الصلاحيات لأي شخص او اشخاص اخرين واعطائهم حق تفويض الغير .
كما يتضمن الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2014م بواقع (55 هللة ) للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( ريال واحد) للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2014م علما بان استحقاق الارباح للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 16مارس 2015 بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الاربعاء 2015/03/25 م.
وكذلك ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014م والموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمتضمنة في تقرير مجلس الادارة للفترة من 1 يناير 2014م الى 31 ديسمبر 2014 والموافقة على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2015م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة
وتختم الاجتماع بالموافقة على قيام البنك بإصدار ادوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك او السندات بمختلف انواعهما سواء في جزء او عدة اجزاء او من خلال سلسلة من الاصدارات او بموجب برنامج او اكثر وذلك داخل المملكة العربية السعودية او خارجها بالعملة السعودية او بأي من العملات الاجنبية وتفويض مجلس الادارة بصلاحية اصدارها دون الرجوع الى الجمعية العامة , وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والاجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة ومنح المجلس حق تفويض أي او كل من تلك الصلاحيات لأي شخص او اشخاص اخرين واعطائهم حق تفويض الغير .