gehad87
02-15-2015, 16:39
دعت شركة اسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين والمقرر أن ينعقد يوم الأحد 2015/04/05 م وذلك للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م والموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة والموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
كما ستناقش الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .
وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2014 م وقدرها 325 مليون ريال بواقع ( 3.25 ) ريال للسهم الواحد حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2014 م بلغت 175 مليون ريال بواقع ( 1.75 ) ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 2014/12/31 م هو 500 مليون ريال ( ما يعادل 50 % من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع ( 5 ) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية .
وكانت الشركة قد عينت عبدالله محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 1/1/2015م ، و تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة ، و إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي ( لجنة المراجعة ، لجنة الترشيحات والتعويضات) وتسمية أعضاء هذه اللجان وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة. وذلك في أول إجتماع للمجلس في دورته الجديدة التي تبدأ من تاريخ 1/1/2015م ولمدة ثلاث سنوات ، وقد أقر مجلس الإدارة
كما ستناقش الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .
وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2014 م وقدرها 325 مليون ريال بواقع ( 3.25 ) ريال للسهم الواحد حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2014 م بلغت 175 مليون ريال بواقع ( 1.75 ) ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 2014/12/31 م هو 500 مليون ريال ( ما يعادل 50 % من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع ( 5 ) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية .
وكانت الشركة قد عينت عبدالله محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 1/1/2015م ، و تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة ، و إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي ( لجنة المراجعة ، لجنة الترشيحات والتعويضات) وتسمية أعضاء هذه اللجان وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة. وذلك في أول إجتماع للمجلس في دورته الجديدة التي تبدأ من تاريخ 1/1/2015م ولمدة ثلاث سنوات ، وقد أقر مجلس الإدارة