30 مارس عمومية "ملاذ للتأمين" لللموافقة على تقرير مجلس الإدارة المالي

[gehad87]

دعا مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في مساءً يوم الاثنين 30 مارس 2015م وذلك للموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2014م وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

وكذلك شملت الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.

والموافقة على صرف مبلغ (1,020 مليون ريال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بواقع (120 ألف ريـال) لكل عضو و (180 ألف ريال) لرئيس المجلس وذلك وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين،