gehad87
02-24-2015, 09:56
أعلنت شركة اسمنت اليمامه بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة والاربعين مساء يوم الأثنين 23-02-2015م . حيث تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014م و المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2014م.وتقرير مراجع الحسابات و الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014م وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2014م بواقع (3) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2014م و(0.75) ريال عن الربع الثالث 2014م بإجمالي مبلغ 455.6 مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تمثل (0.75) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ 151.87 مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه 607.5 مليون ريال والتي تمثل (30)% من رأس مال الشركة، وسيتم صرف الأرباح ابتداءاً من يوم الإثنين الموافق 09-مارس-2015م.
وكذلك الموافقة على التجديد للمحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة مكتب سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع السنوية و الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح ربع سنوية على المساهمين وتحديد الاوقات المناسبة للصرف و الموافقه على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2014م مع الشركة اليمنية السعودية- حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم،علما بأن طبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الأسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد شروط على هذا التعامل.
كما أقر التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركه المراعي وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات عن الفترة الماضية والعام القادم.
والموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2015م.
والموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2015م
والموافقة على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014م ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 29/مارس/2015م وتنتهي في 28/مارس/2018م وذلك بالتصويت التراكمي وهم الامير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي ، و الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، والامير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي ، والامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، و راشد بن مبارك المريشد ، و جهاد بن عبدالعزيز الرشيد ، و مبارك بن جابر المحيميد ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد ، و فهد بن ثنيان الثنيان ، والمهندس ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا ، والمهندس فيصل بن سليمان الراجحي ،و سطام بن عامر الحربي ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2014م بواقع (3) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2014م و(0.75) ريال عن الربع الثالث 2014م بإجمالي مبلغ 455.6 مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تمثل (0.75) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ 151.87 مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه 607.5 مليون ريال والتي تمثل (30)% من رأس مال الشركة، وسيتم صرف الأرباح ابتداءاً من يوم الإثنين الموافق 09-مارس-2015م.
وكذلك الموافقة على التجديد للمحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة مكتب سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع السنوية و الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح ربع سنوية على المساهمين وتحديد الاوقات المناسبة للصرف و الموافقه على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2014م مع الشركة اليمنية السعودية- حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم،علما بأن طبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الأسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد شروط على هذا التعامل.
كما أقر التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركه المراعي وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات عن الفترة الماضية والعام القادم.
والموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2015م.
والموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2015م
والموافقة على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014م ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 29/مارس/2015م وتنتهي في 28/مارس/2018م وذلك بالتصويت التراكمي وهم الامير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي ، و الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، والامير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي ، والامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، و راشد بن مبارك المريشد ، و جهاد بن عبدالعزيز الرشيد ، و مبارك بن جابر المحيميد ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد ، و فهد بن ثنيان الثنيان ، والمهندس ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا ، والمهندس فيصل بن سليمان الراجحي ،و سطام بن عامر الحربي ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية