hasback
04-17-2015, 08:19
فرضت هيئة سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 8.4 ملايين دولار على فرع مصرف دويتشه بنك في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بسبب ما وصفته السلطة بأنها "خروقات خطيرة" ارتكبها الفرع. وتعد هذه الغرامة الكبرى منذ إحداث الهيئة في العام 2004.
وقالت الهيئة في بيان اليوم "تشمل هذه الخروقات تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية للبنك وفي أنظمته وضوابطه، وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال".
وأضافت الهيئة أن الغرامة جاءت عقب إجراء تحقيق موسع في أنشطة المصرف، وكان الدافع على هذا التحقيق هو وجود مخاوف بأن عملاء البنك يفتقرون للحماية وفق قوانين هيئة سلطة دبي للخدمات المالية.
وأشار البيان نفسه إلى أن فرع المصرف الألماني كان على دراية بأن طريقة إدارته لثروات عملائه تتعارض مع المتطلبات التي تفرضها هيئة سلطة دبي للخدمات المالية
وقالت الهيئة في بيان اليوم "تشمل هذه الخروقات تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية للبنك وفي أنظمته وضوابطه، وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال".
وأضافت الهيئة أن الغرامة جاءت عقب إجراء تحقيق موسع في أنشطة المصرف، وكان الدافع على هذا التحقيق هو وجود مخاوف بأن عملاء البنك يفتقرون للحماية وفق قوانين هيئة سلطة دبي للخدمات المالية.
وأشار البيان نفسه إلى أن فرع المصرف الألماني كان على دراية بأن طريقة إدارته لثروات عملائه تتعارض مع المتطلبات التي تفرضها هيئة سلطة دبي للخدمات المالية