ما هو غسيل الاموال ؟

[HAJJOUB]

بالطبع لا نقصد الغسيل بالنص الحرفي فمن المضحك جداً القيام بذلك كما غسيل الملابس. في الواقع فانغسيل الاموال الذي يعرف أيضاً بتبييض الأموال هو عملية يتم فيها إخفاء وتحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية بطرق غير مشروعة من حيل وخدع مالية، وهو إعادة عبارة عن تدوير للأموال التي تنتج عن هذه الممارسات من قبل المجرمين الذين يقومون بإخفائها عن طريق استثمارها في مشاريع بهدف إخفاء مصادرها الغير قانونية.
وتأتي هذه الأموال من تجارة المخدرات وزراعتها وتصنيعها وتهريب الأسلحة و التهرب من الضرائب والتجسس والسرقات بجميع أشكالها والاختلاس و الرشوة والمتاجرة بالسلع الفاسدة وتزوير العلامات التجارية والعملات والمعاملات الوهمية وغيرها من الممارسات غير المشروعة وغير القانونية. وقد أطلق مصطلح غسيل الاموال على هذا النوع من الجرائم لأنها تشبه في مفهومها مفهوم الغسل فتوضع مواد التنظيف والمواد الأخرى المزيلة للأوساخ والروائح على هذه الأموال فتصبح نظيفة غير معروفة المصدر لا تطولها أي شبهات.

[ahmedibrahim258259]

بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك اخي على هذا التعريف والشرح الرائع لغسيل الاموال جزاك الله خير ومنتظرين منك المزيد
تقبل مروري

[adiil]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشكور اخي الفاضل على هذا الشرح الوافي و الكافي الذي قدمته لنا لمفهوم غسيل الاموال و نحن بالفعل استفدنا منك و ننتظر منك
المزيد من العطاء

[hesham elzoghby]

السلام عليكم
العضو المحترم
تحية منى اليك على هذا التوضيح والشرح المميز وتوضيح الفرق
ويوجد نوع اخر يسمى توظيف الاموال واعتقد ان هذا ليس مجرما الا فى حالة القائم بهذا العمل النصب على الاشخاص الذين اودعوا اموالهم اليه

[a7med sniper]

هو التعامل او ادخل مال من طريق غير شرعى فى اى مجال شرعى من ادل ان يكون على شكل او ناتج من خلاله والله المستعان

وبالتوفيق للجميع فى لتعامل معه

[baki]

شكرا ل كاخي على هدا الموضوع اخي هل من الممكن ان تقوم بجلب المزيد من التفاصيل
فيما يتعلق بهدا الموضوع حيث انه يبدو مهم للغاية وخطير كدالك .. تقبل مروري اخي

[mohamed kota]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم
اشكرك اخى على موضوع الفوركس الرائع
وعلى المعلومات الجديدة
ربنا يجعله فى ميزان حسناتك
وبالتوفيق للجميع
وشكرا...

[ahmedbourezg]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا اخى الكريم على موضوع الفوركس الرائع
ربنا يجعله فى ميزان حسناتك
بالتوفيق للجميع.

[osama147]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخي ان غسيل الاموال منتشر بشكل كبير فى الدول العالم بشكل كبير دون رقيب او عتيد لهم
وهم الان اصبحوا يتاجرون فى البشر من وراء غسيل الاموال
اشكرك اخي على موضوعك الجيد

[belalmahmoud95]

السلام عليكم انا فكرتى عن غسيل الاموال هو اخفاء المال الغير شرعى تحت
اسم مشاريع واستثمارات وذلك لعدم التحقق ف مصادر تلك الاموال
شكر اخى الكريم

[Wassa04]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
معلومة جميلة و مهمة شكرا لك يا غالي
على هذا المجهود بالتوفيق لك تقبل مروري

[جابر1979]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته . توضيح لعملية غسيل الأموال و التي تحاول الحكومات جاهدة للحؤول دون نجاحها و بذلك تضمن استغلال جيد لمواردها ، بالتوفيق

[YMTMAX]

*

موضوع جامد وشرح متميز .. مشكور أخي الكريم

على ما قدمته من معلومات في هذا المجال ونرجو

لك التقدم مع مزيد من الأنجازات ونتمنى ان يستفيد

كل الأعضاء من هذه المعلومات ..

*

[mohsiin]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشكور اخي الكريم على ما قدمته لنا من معلومات قيمة و مهمة حول معنى غسيل الاموال و نن بالفعل استفدنا منك و ننتظر منك المزيد
من العطاء

[harimeche]

الســــــــلام عليكم ورحمة الله وتعـــالى وبركاته


اهلا وسهلا أخــــي حجوب وتسلم على تعريفك

لمـــاهية غسيل الأمــــوال

-----

تحيااااتي وبالتوفيق

[adel25]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة مشكووور اخي على الطرح المميز و المجهود القيم المبذول من طرفك حول موضوع غسيل الاموال . بارك الله فيك اخي

[Weam azzam]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
غسيل الاموال امر مهم جدا و معلوماته تهمنا جميعا
مشكور اخي الكريم على الطرح المميز و المعلومات القيمة
شكرا و بارك الله فيكم جميعا

[Ahmed Omar Keshk]

اخي الكريم طريقة شرحك لغسيل الأموال جيدة جدا و غسيل الاموال هو طريق الكثير من الاشخاص التي ادمنت حب المال و تحصيله من الطرق غير المشروعه كالنصب و الاحتيال و المتاجرة بالمواد المخدره كما ذكرت اخي
تحياتي لك :)