chokribenattia
07-24-2015, 10:13
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية عن مصادر قولها إن السلطات الأمريكية تحقق في تعامل بنوك مع أموال تخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن تلك المصادر أن المدعين استجوبوا مسؤولين في بنوك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ودلتا ناشيونال إضافة لشركة أخرى فيما له صلة بالتحقيقات الجارية بشأن الفيفا.
وتابعت الصحيفة تقول إن مدعين في مكتب الادعاء الأمريكي في بروكلين والهيئة التنظيمية للبنوك في نيويورك اتصلوا بأكثر من ستة بنوك فيما له صلة بالفضيحة في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن التحقيقات مع البنوك لا تزال في مراحلها الأولى وأن المحققين قد يخلصون إلى أن البنوك المعنية لم ترتكب أي خطأ.
وكشفت وول ستريت جورنال عن أن السلطات تركز على ما إذا كان يفترض لأنظمة مكافحة غسل الأموال الملزمة بها تلك البنوك أن تكتشف المدفوعات التي تثور حولها شبهات الفساد ام لا.
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام إلى 14 مسؤولا كرويا دوليا ومسؤولين تنفيذيين في مجال الإعلام والتسويق الرياضي بالتورط في تقديم رشى بأكثر من 150 مليون دولار على مدار 24 عاما وذلك ضمن مجموعة من الاتهامات الأخرى.
وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن تلك المصادر أن المدعين استجوبوا مسؤولين في بنوك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ودلتا ناشيونال إضافة لشركة أخرى فيما له صلة بالتحقيقات الجارية بشأن الفيفا.
وتابعت الصحيفة تقول إن مدعين في مكتب الادعاء الأمريكي في بروكلين والهيئة التنظيمية للبنوك في نيويورك اتصلوا بأكثر من ستة بنوك فيما له صلة بالفضيحة في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن التحقيقات مع البنوك لا تزال في مراحلها الأولى وأن المحققين قد يخلصون إلى أن البنوك المعنية لم ترتكب أي خطأ.
وكشفت وول ستريت جورنال عن أن السلطات تركز على ما إذا كان يفترض لأنظمة مكافحة غسل الأموال الملزمة بها تلك البنوك أن تكتشف المدفوعات التي تثور حولها شبهات الفساد ام لا.
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام إلى 14 مسؤولا كرويا دوليا ومسؤولين تنفيذيين في مجال الإعلام والتسويق الرياضي بالتورط في تقديم رشى بأكثر من 150 مليون دولار على مدار 24 عاما وذلك ضمن مجموعة من الاتهامات الأخرى.