gehad87
08-09-2015, 12:03
أعلنت شركة تهامة عن نتائج عموميتها، حيث تمت الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - مجموعة دار المستورد العائدة ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة كقرض حسن بمبلغ 11.05 مليون ريال، ليصبح إجمالي القرض 15.15 مليون ريال، وشركة توب نت - العائدة ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 106 ملايين ريال لتقديم خدمات النت من دون أي شروط تفضيلية والتصريح بها لعام قادم.
كما وافقت على تعيين بدر بن حسن الماضي عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) بدلاً من الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني (غير تنفيذي) المستقيل من المجلس، وتعيين مهند بن سعود محمد البليهد عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) بدلاً من الأستاذ حمود بن عبدالرحمن الحمودي (مستقل) المستقيل من المجلس.
كما وافقت "الشركة" على عموميتها غير العادية على تعديل المادة 15 من الباب الثاني من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة، لتصبح المادة بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لمجلس الإدارة، كما يجوز له أن يعين عضواً منتدباً، كما يعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين أعضائه، أو من غيرهم ويحدد اختصاصه ومكافأته، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة، وأي منصب تنفيذي بالشركة).
كما وافقت على تعيين بدر بن حسن الماضي عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) بدلاً من الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني (غير تنفيذي) المستقيل من المجلس، وتعيين مهند بن سعود محمد البليهد عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) بدلاً من الأستاذ حمود بن عبدالرحمن الحمودي (مستقل) المستقيل من المجلس.
كما وافقت "الشركة" على عموميتها غير العادية على تعديل المادة 15 من الباب الثاني من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة، لتصبح المادة بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لمجلس الإدارة، كما يجوز له أن يعين عضواً منتدباً، كما يعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين أعضائه، أو من غيرهم ويحدد اختصاصه ومكافأته، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة، وأي منصب تنفيذي بالشركة).