tareq sleem
10-27-2015, 13:25
-ان غسيل الاموال او تبيضها .يدل علي الاقتصاديات السوداء ويقصد بة :اضفاء صفة القبول قانونيا الاموال متحصلة من طريق ممنوع قانونيا
مما يعني تزييف الحقائق وتحويل الاموال المحرمة الي اموال مشروعة في <الظاهر>واخفاء حقيقة كسبها والتهرب من القوانين والخشية من الناس
-فهي عبارة عن اعمال مصرفية غير شرعية القصد منها اظهار معاملات غير مشروعة بمظهر شرعي وقانوني
-الاعمال غير مشروعة مثل.
.المخدرات
.الرشوة
.التهرب من الضرائب
.صفقات السلاح
-التجسس الدولي
*-كيفية غسل الاموال
.الاحلال.مثل فتح مصارف والعقارات
.التعتيم والتغطية .اخفاء المصدر المال ابعاد حركة التتبع حركة الحساب
.الدمج.مثل البيع والقروض الوهمية
*اسباب تحريم غسيل الاموال المحرمة شرعا
-ان مصدر الاتجارة محرم مثل المخدرات
-انة من اصحاب الحيل
-هي جرائم مركبة لاجريمة واحدة
والدليل من القران الكريم<ويحل لهم الطيبات ويحرم عليكهم الخبائث>الاعراف :157اية
مما يعني تزييف الحقائق وتحويل الاموال المحرمة الي اموال مشروعة في <الظاهر>واخفاء حقيقة كسبها والتهرب من القوانين والخشية من الناس
-فهي عبارة عن اعمال مصرفية غير شرعية القصد منها اظهار معاملات غير مشروعة بمظهر شرعي وقانوني
-الاعمال غير مشروعة مثل.
.المخدرات
.الرشوة
.التهرب من الضرائب
.صفقات السلاح
-التجسس الدولي
*-كيفية غسل الاموال
.الاحلال.مثل فتح مصارف والعقارات
.التعتيم والتغطية .اخفاء المصدر المال ابعاد حركة التتبع حركة الحساب
.الدمج.مثل البيع والقروض الوهمية
*اسباب تحريم غسيل الاموال المحرمة شرعا
-ان مصدر الاتجارة محرم مثل المخدرات
-انة من اصحاب الحيل
-هي جرائم مركبة لاجريمة واحدة
والدليل من القران الكريم<ويحل لهم الطيبات ويحرم عليكهم الخبائث>الاعراف :157اية