bedogemy
05-03-2016, 16:53
يعلن البنك السعودي الهولندي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأثنين 25 رجب 1437هـ الموافق 02 مايو 2016م في مقر البنك السعودي الهولندي - مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:1-المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.3-المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.5-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2015م وحتى 31-12-2015م.6-اختيار السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان والسادة ايرنست ويونغ كمراجعين خارجيين لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابهم.7-الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للبنك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وذلك لتتماشى مع متطلبات الجهات الإشرافية:- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة رأس المال والأسهم.- الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة رأس المال والأسهم.- الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة رأس المال والأسهم.- الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة للمساهمين.- الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بالنصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العامة العادية للمساهمين.- الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بالنصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين.- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحق التصويت واحتساب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية.- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بصدور القرارات في جمعيات المساهمين.- الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحسابات الشركة.- الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتوزيع الأرباح.- الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحل الشركة وتصفيتها.8-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.9-تفويض مجلس الإدارة بإبرام اتفاقية سداد مشروطة تتعلق بمبلغ مستحق قديم من طرف ذو علاقة بقيمة 437,49 مليون ريال. وقد تم ادراج هذا المبلغ ضمن بند -موجودات أخرى- في قائمة المركز المالي للبنك لعام 2015م، وقد تم اتخاذ مخصص كافي لمقابلة أي انخفاض لهذا المبلغ.10-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2015م بواقع 0.25 هللة صافي للسهم الواحد. بحيث يكون إجمالي مبلغ توزيع الأرباح النقدية الصافية 142,884,000 ريال والذي يمثل نسبة 2.5% من القيمة الإسمية للسهم.11-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 100% وذلك من (5,715,360,000) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال إلى (11,430,720,000) أحدى عشر مليار وأربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون الف ريال ، وبذلك يرتفع عدد أسهم رأسمال البنك من 571,536,000 سهماً إلى 1,143,072,000 سهماً، وذلك من خلال رسملة مامقداره 1,673 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومبلغ 4,042 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهم. تهدف هذه التوصية إلى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك ومواكبة النمو وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.نص المادة (6) قبل التعديل : رأس مال الشركة 5,715,360,000 (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال) مقسم إلى 571,536,000 سهم (خمسمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف) سهم نقدي متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.نص المادة (6) بعد التعديل : رأس مال الشركة 11,430,720,000 (أحدى عشر مليار وأربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون الف ريال) مقسم إلى 1,143,072,000 ( مليار ومائة وثلاثة واربعين مليون واثنان وسبعون الف) سهم نقدي متساوية القيمة ، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.وقد بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (450,039,632) صوتا شكلت ما نسبته (78,74%) من مجموع الأسهم الممثلة لرأسمال البنك.كما نفيد مساهمينا الكرام بأن الأرباح وأسهم المنحة سوف تكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الأثنين 25 رجب 1437هـ الموافق 02 مايو 2016م، والذي سوف يتم توزيعها ابتداءً من تاريخ 8 شعبان 1437هـ الموافق 15 مايو 2016م وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالسادة المساهمين.