PDA

View Full Version : أين يتم غسل الأموال؟



4peace
03-31-2017, 22:51
في أي مكان في العالم وخاصة في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابية قوية,
كما أن الوحدات المصرفية الخارجية (OBU) والشركات والمكاتب الإقليمية يتم الاستفادة منها كثيرا في المرحلة الثانية من غسل الأموال (layering) وهي عملية تكرار تحويل وانتقال الأموال.

azzedine
03-31-2017, 23:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخى الكريم وهناك أوجه كثيرة من غسيل الأموال قد نشاهدها في حياتنا اليومية، مثل: الغش، والرشوة، والدعارة، وزراعة المواد المخدرة، والخطف، والاختلاس، والنصب، والاحتيال، وغيرها الكثير،