4peace
03-31-2017, 22:51
في أي مكان في العالم وخاصة في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابية قوية,
كما أن الوحدات المصرفية الخارجية (OBU) والشركات والمكاتب الإقليمية يتم الاستفادة منها كثيرا في المرحلة الثانية من غسل الأموال (layering) وهي عملية تكرار تحويل وانتقال الأموال.
كما أن الوحدات المصرفية الخارجية (OBU) والشركات والمكاتب الإقليمية يتم الاستفادة منها كثيرا في المرحلة الثانية من غسل الأموال (layering) وهي عملية تكرار تحويل وانتقال الأموال.