mahmoud552
04-17-2017, 01:04
مرحلة الإدماج
عند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال الغير مشروعة والأموال المشروعة، لذلك فانه من المهم جداً ان يتم كشف الاموال الغير مشروعة في مهدها ” مرحلة الإيداع”، وتعتبر مرحلة الإدماج *هي المرحلة الختامية في غسيل الأموال، لذلك فان اخر مرحلة بعد الغسيل هي التجفيف لذلك بطلق على الادماج “مرحلة التجفبف” ويترتب على مرحلة التجفيف إضفاء طابع الشرعية على الأموال،*ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفي، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية” إضافة المشروعية”.
عند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال الغير مشروعة والأموال المشروعة، لذلك فانه من المهم جداً ان يتم كشف الاموال الغير مشروعة في مهدها ” مرحلة الإيداع”، وتعتبر مرحلة الإدماج *هي المرحلة الختامية في غسيل الأموال، لذلك فان اخر مرحلة بعد الغسيل هي التجفيف لذلك بطلق على الادماج “مرحلة التجفبف” ويترتب على مرحلة التجفيف إضفاء طابع الشرعية على الأموال،*ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفي، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية” إضافة المشروعية”.