Ahmed youssef elgareb
05-30-2017, 02:34
تسهيلات عملية تهريب وعلاقتها بسوق الفوركس
لقد اتجه المهربون أيضاً إضافة إلى سوق التداول بالعملات إلى بورصة الذهب عن طريق دج هذه الأموال والمضاربة بها ونظراً لضخامة سوق الفوركس بما فيه بورصة الذهب فإن هذا يزيد من صعوبة تتبع هذه الأموال وتحركاتها. وقد تتم عمليات تهريب الأموال بغير أسماء مالكيها الحقيقين وإنما من خلال أشخاص آخرين يتم التمويه من خلالهم فلا يُسأل عنهم ومن أين اتوا بالمال، وقد يتم أيضاً تقسيمها إلى أجزاء لإبعاد الشبهات والشك عنها، وقد تدخل هذه الاستراتيجات أيضاً من خلال زج هذه الأموال في سوق التداول فقد يدخل المهربين بأسماء أشخاص آخرين. وقد تكون هذه الأموال مخفية وليست ظاهرة بمساعدة من شركات معينة تسهل عملية إيداع الأموال واستثمارها تحت غطاء معين وباتفاق مع أصحاب هذه الأموال.
لقد اتجه المهربون أيضاً إضافة إلى سوق التداول بالعملات إلى بورصة الذهب عن طريق دج هذه الأموال والمضاربة بها ونظراً لضخامة سوق الفوركس بما فيه بورصة الذهب فإن هذا يزيد من صعوبة تتبع هذه الأموال وتحركاتها. وقد تتم عمليات تهريب الأموال بغير أسماء مالكيها الحقيقين وإنما من خلال أشخاص آخرين يتم التمويه من خلالهم فلا يُسأل عنهم ومن أين اتوا بالمال، وقد يتم أيضاً تقسيمها إلى أجزاء لإبعاد الشبهات والشك عنها، وقد تدخل هذه الاستراتيجات أيضاً من خلال زج هذه الأموال في سوق التداول فقد يدخل المهربين بأسماء أشخاص آخرين. وقد تكون هذه الأموال مخفية وليست ظاهرة بمساعدة من شركات معينة تسهل عملية إيداع الأموال واستثمارها تحت غطاء معين وباتفاق مع أصحاب هذه الأموال.