Ahmed youssef elgareb
05-30-2017, 02:40
ما هو غسيل الاموال ؟
بالطبع لا نقصد الغسيل بالنص الحرفي فمن المضحك جداً القيام بذلك كما غسيل الملابس. في الواقع فانغسيل الاموال الذي يعرف أيضاً بتبييض الأموال هو عملية يتم فيها إخفاء وتحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية بطرق غير مشروعة من حيل وخدع مالية، وهو إعادة عبارة عن تدوير للأموال التي تنتج عن هذه الممارسات من قبل المجرمين الذين يقومون بإخفائها عن طريق استثمارها في مشاريع بهدف إخفاء مصادرها الغير قانونية.
وتأتي هذه الأموال من تجارة المخدرات وزراعتها وتصنيعها وتهريب الأسلحة و التهرب من الضرائب والتجسس والسرقات بجميع أشكالها والاختلاس و الرشوة والمتاجرة بالسلع الفاسدة وتزوير العلامات التجارية والعملات والمعاملات الوهمية وغيرها من الممارسات غير المشروعة وغير القانونية. وقد أطلق مصطلح غسيل الاموال على هذا النوع من الجرائم لأنها تشبه في مفهومها مفهوم الغسل فتوضع مواد التنظيف والمواد الأخرى المزيلة للأوساخ والروائح على هذه الأموال فتصبح نظيفة غير معروفة المصدر لا تطولها أي شبهات.
بالطبع لا نقصد الغسيل بالنص الحرفي فمن المضحك جداً القيام بذلك كما غسيل الملابس. في الواقع فانغسيل الاموال الذي يعرف أيضاً بتبييض الأموال هو عملية يتم فيها إخفاء وتحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية بطرق غير مشروعة من حيل وخدع مالية، وهو إعادة عبارة عن تدوير للأموال التي تنتج عن هذه الممارسات من قبل المجرمين الذين يقومون بإخفائها عن طريق استثمارها في مشاريع بهدف إخفاء مصادرها الغير قانونية.
وتأتي هذه الأموال من تجارة المخدرات وزراعتها وتصنيعها وتهريب الأسلحة و التهرب من الضرائب والتجسس والسرقات بجميع أشكالها والاختلاس و الرشوة والمتاجرة بالسلع الفاسدة وتزوير العلامات التجارية والعملات والمعاملات الوهمية وغيرها من الممارسات غير المشروعة وغير القانونية. وقد أطلق مصطلح غسيل الاموال على هذا النوع من الجرائم لأنها تشبه في مفهومها مفهوم الغسل فتوضع مواد التنظيف والمواد الأخرى المزيلة للأوساخ والروائح على هذه الأموال فتصبح نظيفة غير معروفة المصدر لا تطولها أي شبهات.