عرآقي
07-15-2017, 02:21
مراحل غسيل الأموال
المرحلة الأولى: يتم فيها إيداع أو إدخال كميات هائلة من الأموال السائلة و توظيفها من خلال التخلص منها إما بتحويلها إلى عملات أجنبية أو بشراء ممتلكات باهظة الثمن بهدف إخفائها عن النظار وخوفاً من التعرف على أصحابها في حالة استخدامه لها او إيداعها لدى البنوك.
المرحلة الثانية: يتم في هذه المرحلة إخفاء الأموال المحولة أو الممتلكات التي تم التحول إليها أو تفريقها عن بعضها بهدف إخفاء مصادرها الغير قانونية ويتم ذلك عن طريق تحويلها لأكثر من بنك وأكثر من منطقة لإبعاد الشك عنها.
المرحلة الثالثة: ويتم في هذه المرحلة من خلال إعادة الأموال إلى دورة الاقتصاد حيث تظهر عليها الشرعية والنظافة وكأنها عوائد من مشروع ناجح أو صفقة مالية وتتمثل هذه الأموال بالشركات الوهمية والفواتير المزورة في مجالات التبادلات الاقتصادية والقروض الغير قانونية وغيرها.
المرحلة الأولى: يتم فيها إيداع أو إدخال كميات هائلة من الأموال السائلة و توظيفها من خلال التخلص منها إما بتحويلها إلى عملات أجنبية أو بشراء ممتلكات باهظة الثمن بهدف إخفائها عن النظار وخوفاً من التعرف على أصحابها في حالة استخدامه لها او إيداعها لدى البنوك.
المرحلة الثانية: يتم في هذه المرحلة إخفاء الأموال المحولة أو الممتلكات التي تم التحول إليها أو تفريقها عن بعضها بهدف إخفاء مصادرها الغير قانونية ويتم ذلك عن طريق تحويلها لأكثر من بنك وأكثر من منطقة لإبعاد الشك عنها.
المرحلة الثالثة: ويتم في هذه المرحلة من خلال إعادة الأموال إلى دورة الاقتصاد حيث تظهر عليها الشرعية والنظافة وكأنها عوائد من مشروع ناجح أو صفقة مالية وتتمثل هذه الأموال بالشركات الوهمية والفواتير المزورة في مجالات التبادلات الاقتصادية والقروض الغير قانونية وغيرها.