one12
12-02-2017, 11:17
غسيل الأموال أو تبييض الأموال هو المصطلح العام الذي يصف العملية التي من خلالها يقوم المجرمين بإخفاء الملكية الأصلية و السيطرة على عوائد السلوك الإجرامي من خلال جعل هذه العوائد تبدو بأنها مشتقة من مصادر قانونية.
هناك العديد من الطريق التي من خلالها يمكن غسل الملكية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. على الرغم من أن المال الغير قانوني قد يتم غسله بشكل ناجح من دون مساعدة القطاع المالي، إلى أن الحقيقة هي أن مئات المليارات من المال الغير قانوني يتم غسلها عن طريق المؤسسات المالية، بشكل سنوي. طبيعة الخدمات و المنتجات المقدمة من قبل القطاع المالي (بالتحديد إدارة و السيطرة و معالجة المال و الممتلكات العائدة للغير) تعين بأنه عرضة لإسائة الإستخدام من قبل غسيل الأموال.
هناك العديد من الطريق التي من خلالها يمكن غسل الملكية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. على الرغم من أن المال الغير قانوني قد يتم غسله بشكل ناجح من دون مساعدة القطاع المالي، إلى أن الحقيقة هي أن مئات المليارات من المال الغير قانوني يتم غسلها عن طريق المؤسسات المالية، بشكل سنوي. طبيعة الخدمات و المنتجات المقدمة من قبل القطاع المالي (بالتحديد إدارة و السيطرة و معالجة المال و الممتلكات العائدة للغير) تعين بأنه عرضة لإسائة الإستخدام من قبل غسيل الأموال.