PDA

View Full Version : هل يسنخدم البت كوين فى الصفقات المشبوهه او نشاطات غير قانونيه



DR-olf
03-10-2018, 23:56
البت كوين هو مال، والأموال تم إستخدامها دوماً من أجل كلاً من الأغراض المشروعة وغير المشروعة. الأموال السائلة وبطاقات الإئتمان والنظم البنكية الحالية تتجاوز البت كوين بكثير عندما يتعلق الأمر بإستخدامها في تمويل الجرائم. يقوم البت كوين بإدخال إبداع ملحوظ في النظم المالية، والفوائد العائدة من جراء إستخدام إبداع كهذا عادة ما يتم إعتبارها متجاوزة بكثير لمخاطرها المحتملة.

البت كوين مصمم لكي يكون خطوة هائلة دافعة للأمام في سبيل صنع أموال أكثر أماناً، ويمكنها أيضاً أن تمثل حماية هامة ضد أشكال عديدة من الجرائم المالية. على سبيل المثال، من المستحيل تزييف البت كوين. لدى المستخدمين تحكم كامل في مدفوعاتهم ولا يمكن أن يتم مطالبتهم بمدفوعات غير مُصدق عليها كما هو الحال مع الإحتيال من خلال بطاقات الإئتمان. معاملات البت كوين غير قابلة للعكس ومحصنة ضد طلبات إسترجاع الأموال الإحتيالية. يجعل البت كوين من الممكن تأمين الأموال ضد السرقة والخسارة بإستخدام آليات قوية ومفيدة جداً كالنسخ الإحتياطي والتشفير والتواقيع المتعددة.

تم طرح بعض المخاوف بإن البت كوين قد يكون جاذب للمجرمين لأنه من الممكن إستخدامه لعمل مدفوعات سرية لا يمكن عكسها. على أي حال، فإن هذه الخصائص ذاتها موجودة بالفعل في الأموال السائلة والتحويلات البنكية، وهي طرق موجودة بالفعل ومستخدمة بكثرة. إستخدام البت كوين سيخضع بدون جدال لنفس القواعد المطبقة حالياً في الأنظمة المالية، والبت كوين لن تمنع التحقيقات الجنائية من أخذ مجراها. بشكل عام، من المتعارف عليه أن الإختراعات الهامة والجديدة يتم إستقبالها بشكل مثير للجدل قبل أن يتم فهم مزاياها بشكل جيد. الإنترنت مثال جيد بين العديد من الأمثلة التي يمكن أن توضح هذا.

eslam-gad
03-12-2018, 16:08
الشرطة اليابانية تستعرض 669 حالة غسيل أموال ترتبط بمنصات تداول العملات الرقمية

أخبرت الشرطة اليابانية الصحافة هذا الأسبوع بأنها تستعرض 669 حالة تنطوي على عمليات غسيل أموال محتملة في منصات تداول العملات الرقمية. وتتجذر هذه الحالات من المعاملات التي جرت في الفترة بين نيسان/إبريل وكانون الأول/ديسمبر العام الماضي. ووفقاً للتقارير الإقليمية، جاءت البيانات ذات العلاقة بالأمر من “الابلاغات عن المعاملات” الخاصة بمنصات تداول العملات الرقمية، وهو متطلب رئيسي لترخيص منصات التداول، والذي أصبح الآن مرتبطاً بقوانين مكافحة غسيل الأموال وعمليات اعرف عميلك الخاصة بالدولة.

ولم تكشف وكالة الشرطة الوطنية عن سبب طلبها من مشغلي المنصات الإبلاغ عن آخر نتائجهم. ومع ذلك، رغم أنه أبلغ عن التحقيق الأخير، يقول موقع “Nikkei Asia Review” أن النتائج تعود إلى تكرر معاملات مشكوك بأمرها كثيراً في فترات زمنية قصيرة.

walkerwalker
03-13-2018, 17:09
طبعا البيتكوين بيستخدم فى كل شىء واستخدامو فى الصفقات المشبوة ممكن يتم بشكل كبير لان العملة لاتخضع لاى رقابة من اى بنك او اى دولة ولا يمكن معرفة من يرسل العملات الى من وهو دا نظام البيتكوين عملة لا مركزية

a7med 2almasry
03-15-2018, 16:39
قرات خبر شبيه بكلامك ده أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الجمعة، أنه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية "بيتكوين" للتغطية على نشاطات غير مشروعة.