ما هو غسيل الاموال ؟

[mahmoud552]

بالطبع لا نقصد الغسيل بالنص الحرفي فمن المضحك جداً القيام بذلك كما غسيل الملابس. في الواقع فانغسيل الاموال الذي يعرف أيضاً بتبييض الأموال هو عملية يتم فيها إخفاء وتحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية بطرق غير مشروعة من حيل وخدع مالية، وهو إعادة عبارة عن تدوير للأموال التي تنتج عن هذه الممارسات من قبل المجرمين الذين يقومون بإخفائها عن طريق استثمارها في مشاريع بهدف إخفاء مصادرها الغير قانونية.
وتأتي هذه الأموال من تجارة المخدرات وزراعتها وتصنيعها وتهريب الأسلحة و التهرب من الضرائب والتجسس والسرقات بجميع أشكالها والاختلاس و الرشوة والمتاجرة بالسلع الفاسدة وتزوير العلامات التجارية والعملات والمعاملات الوهمية وغيرها من الممارسات غير المشروعة وغير القانونية. وقد أطلق مصطلح غسيل الاموال على هذا النوع من الجرائم لأنها تشبه في مفهومها مفهوم الغسل فتوضع مواد التنظيف والمواد الأخرى المزيلة للأوساخ والروائح على هذه الأموال فتصبح نظيفة غير معروفة المصدر لا تطولها أي شبهات.

[Najmi]

مرحبا أخي الكريم
سمعت مؤخرا أنه تم توقيف البنك الإلكتروني بايزا عن العمل بسسب التورط في غسيل أموال لكني اكتشفت لاحقا أن الأمر مجرد إشاعة فقط
تقبل مروري

[Abled]

قمة شمعة الظل الكبير الصاعدة، وسعر إغالق شمعة الظل الكبير الصاعدة منخفض جدا .
أيضا. نموذج الظل الكبير لنماذج الظل الكبير الهابطة، سعر اغالق شمعة الظل الكبير الهابطة هو مهم
الهابط المثالي سيكون لديه سعر اغالق بالقرب من قاع شمعة النموذج. شمعة نموذج الظل الكبير الهابط
ذات سعر االغالق بالقرب من المنتصف هي مجموعة فرعية وينبغي تجاهلها أفضل
نماذج الظل الكبير الهابطة سيكون فيها سعر االغالق بالقرب من قاع الشمعة.

[Youltas]

مفرطة. صمم خطة اليوم بحيث إذا ظهر التراجع، تكون على استعداد لذلك، ألنك لن تتمكن من عمل
خطة للخروج من التراجع أثناء حدوث التراجع.
13الصفقات المترابطة
الصفقات المترابطة ربما هي التهديدات األكثر وضوحا للتداول الخاص بك. على سبيل المثال، من وقت
آلخر األسواق قد تسجل يوميا تخاذ صفقة "كانجارو تيل" على العديد من أزواج الين. إذا ما قررت ا
،cad/jpy ،nzd/jpy ،aud/jpy ،usd/jpy العمالت أزواج على" تيل كانجارو"
jpy/eur ،jpy/gbp يجب أن أكون حذرا ، ماذا قد يحدث إذا ما كانت كل هذه الصفقات متاحة
في نفس اليوم ولدي تراجع أقصى 7 %لألسبوع؟ مع نسبة مخاطرة 3 %للصفقة، أصل بسرعة للحد
األقصى للتراجع الخاص بي ببساطة عن طريق اتخاذ هذه الصفقات إذا أنها جميعا في نهاية المطاف
صفقات خاسرة.

[one12]

غسل الأموال هو إزالة مبلغ المال الذي تم إصدار فاتورة به لإدارة مشروع يتم إعادة توجيهه إلى بلد آخر من خلال بعض الوسائل غير القانونية ، وهناك أنواع مختلفة من الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأنواع من الجرائم الاقتصادية ، وأحيانًا نميل إلى الاعتقاد بأنه السياسيون وحدهم المسؤولون عن هذا النوع من الأشياء.

هذا ليس صحيحًا لأن بعضًا من أكبر حالات غسل الأموال تتم بواسطة أفراد لديهم إمكانية الوصول إلى أموال الشركات ، ولا سيما كبار المسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات في العالم ، حيث يتم نقل بعض هذه الحالات إلى بلدان هافن التي لا يمكن اكتشافها بسهولة ، لا يمكن قياس الضرر الذي يلحقه بالاقتصاد من الناحية النقدية لأنه إذا كان من المفترض أن يتم بناء مستشفى وفقدت الحياة بسبب غسل الأموال التي دفعت لها ، فكيف يمكنك تحديد قيمة الحياة.ويأخذ غسل الأموال عبئًا سلبيًا في الاقتصاد لأن الأشخاص المكلفين بثروة البلاد قرروا القيام بشيء آخر معها ، لا أعتقد أن الفساد شيء لا يمكن التعامل معه تمامًا ، لكن الاستعداد للتنفيذ الحكم على أولئك الذين يفعلون ذلك هو نقص في العديد من الأماكن.

عادة ما يتراجع الوضع الاقتصادي لدولة ما تعاني دائمًا من حالات غسل الأموال ، ذلك أن الجشع الذي يجعل من يسرقون الأموال التي تم تخصيصها لغرض معين ، والشيء المضحك هو أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون دائمًا الطائرات للطيران تمر على الطرق بدلاً من ذلك تم تخصيص أموال لإصلاحها.

[Bahaeddine]

غسيل الأموال أو تبييض الأموال هو المصطلح العام الذي يصف العملية التي من خلالها يقوم المجرمين بإخفاء الملكية الأصلية و السيطرة على عوائد السلوك الإجرامي من خلال جعل هذه العوائد تبدو بأنها مشتقة من مصادر قانونية.

هناك العديد من الطريق التي من خلالها يمكن غسل الملكية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. على الرغم من أن المال الغير قانوني قد يتم غسله بشكل ناجح من دون مساعدة القطاع المالي، إلى أن الحقيقة هي أن مئات المليارات من المال الغير قانوني يتم غسلها عن طريق المؤسسات المالية، بشكل سنوي. طبيعة الخدمات و المنتجات المقدمة من قبل القطاع المالي (بالتحديد إدارة و السيطرة و معالجة المال و الممتلكات العائدة للغير) تعين بأنه عرضة لإسائة الإستخدام من قبل غسيل الأموال.