benmezroua1
10-02-2018, 18:16
ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎً ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﻟﻮﻳﺲ ﺩﻯ ﺟﻮﻳﻨﺪﻭﺱ " ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﺝ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ " ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ."
ﻭﺗﺴﺮﻱ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ .
ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ " ﺟﻮﻳﻨﺪﻭﺱ " ﺣﻮﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ، ﻗﺎﻝ " ﻳﻮﺭﺝ ﻛﻮﻛﻴﻴﺲ " ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ : " ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﺳﻬﻼً ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﺘﺤﻴﻦ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ."
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ " ﺇﻳﻪ . ﺑﻲ . ﺇﻝ . ﻓﻲ " ﻓﻲ ﻻﺗﻔﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ " ﺩﺍﻧﺴﺎﻙ " ﻭﺑﻨﻚ " ﺁﻱ . ﺇﻥ . ﺟﻲ " ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﻗﺪ ﺗﻮﺭﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﻟﻮﻳﺲ ﺩﻯ ﺟﻮﻳﻨﺪﻭﺱ " ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﺝ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ " ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ."
ﻭﺗﺴﺮﻱ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ .
ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ " ﺟﻮﻳﻨﺪﻭﺱ " ﺣﻮﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ، ﻗﺎﻝ " ﻳﻮﺭﺝ ﻛﻮﻛﻴﻴﺲ " ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ : " ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﺳﻬﻼً ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﺘﺤﻴﻦ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ."
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ " ﺇﻳﻪ . ﺑﻲ . ﺇﻝ . ﻓﻲ " ﻓﻲ ﻻﺗﻔﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻛﻲ " ﺩﺍﻧﺴﺎﻙ " ﻭﺑﻨﻚ " ﺁﻱ . ﺇﻥ . ﺟﻲ " ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﻗﺪ ﺗﻮﺭﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ