hamadasalama2
06-21-2019, 23:54
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالت قوة مهام العمل المالي (فاتف)، التي تأسست قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، إنها قلقة من أن باكستان فشلت في استكمال خطة العمل أولا بحلول مهلة انتهت في يناير كانون الثاني ثم مهلة أخرى انتهت في مايو أيار.
وقال بيان من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، "تحث فاتف بقوة باكستان على الانتهاء سريعا من خطتها للعمل بحلول أكتوبر 2019".
"خلافا لذلك، فإن فاتف ستقرر الخطوة القادمة في ذلك الوقت عن التقدم غير الكافي".
وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إنها على المسار. وأضافت قائلة "تكرر حكومة باكستان تعهدها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان إتمام خطة العمل في الوقت المناسب".
وتدرج فاتف بالفعل باكستان في "قائمتها الرمادية" التي تضم دولا لديها قيود غير كافية لكبح غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن الهند تريد إدراج باكستان في القائمة السوداء وهو ما سيجعلها على الأرجح عرضة لعقوبات.
وقال بيان من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، "تحث فاتف بقوة باكستان على الانتهاء سريعا من خطتها للعمل بحلول أكتوبر 2019".
"خلافا لذلك، فإن فاتف ستقرر الخطوة القادمة في ذلك الوقت عن التقدم غير الكافي".
وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إنها على المسار. وأضافت قائلة "تكرر حكومة باكستان تعهدها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان إتمام خطة العمل في الوقت المناسب".
وتدرج فاتف بالفعل باكستان في "قائمتها الرمادية" التي تضم دولا لديها قيود غير كافية لكبح غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن الهند تريد إدراج باكستان في القائمة السوداء وهو ما سيجعلها على الأرجح عرضة لعقوبات.