Ahmed Solimann
02-29-2020, 20:48
بشكل عام هناك علامات تدلك على أن شركة من الشركات هي منخرطة في عمليات غير قانونية وغير شرعية، لكن قد لا يكتشف المستثمر ذلك إلا عند محاولته لسحب الأموال، والعلامات التالية يجب أن تثير شكوك المستثمر إن وجدت.
معلومات تسويقية مضللة: فمثلاً قد تقول لك الشركة أن احتمال الخسارة هو 0% أو أنك ستحقق ثروة خلال فترة قصيرة من الزمن وهي توقعات غير واقعية، والشركات النظامية يجب أن تحذر المستثمرين من المخاطر وفقاً لتشريعات هيئات الرقابة المالية.
عدم الإمكانية من التحقق من معلومات الشركة: مثل عدم ظهور معلومات الشركة عند البحث عن رقم تسجيلها لدى هيئات الرقابة، وعدم القدرة على التحقق من بيانات الدخل لديها ومصادر الدخل، ويجب التدقيق فيما يتعلق بهذه المعلومات فغالباً يجب التدقيق في التفاصيل في بيانات الشركة وقوائمها المالية لكشف مواضع الخلل.
عدم كون الشركة مسجلة ومرخصة لدى هيئات الرقابة المالية: ويجب أن تظهر الشركة رقم التسجيل الخاص بها على موقعها ويجب أن تظهر بيانات الشركة عن البحث عن هذا الرقم في السجلات.
معلومات تسويقية مضللة: فمثلاً قد تقول لك الشركة أن احتمال الخسارة هو 0% أو أنك ستحقق ثروة خلال فترة قصيرة من الزمن وهي توقعات غير واقعية، والشركات النظامية يجب أن تحذر المستثمرين من المخاطر وفقاً لتشريعات هيئات الرقابة المالية.
عدم الإمكانية من التحقق من معلومات الشركة: مثل عدم ظهور معلومات الشركة عند البحث عن رقم تسجيلها لدى هيئات الرقابة، وعدم القدرة على التحقق من بيانات الدخل لديها ومصادر الدخل، ويجب التدقيق فيما يتعلق بهذه المعلومات فغالباً يجب التدقيق في التفاصيل في بيانات الشركة وقوائمها المالية لكشف مواضع الخلل.
عدم كون الشركة مسجلة ومرخصة لدى هيئات الرقابة المالية: ويجب أن تظهر الشركة رقم التسجيل الخاص بها على موقعها ويجب أن تظهر بيانات الشركة عن البحث عن هذا الرقم في السجلات.