wasegool
06-17-2020, 20:38
قالت هيئة الرقابة المالية البريطانية يوم الأربعاء إنها فرضت غرامة على فرع لندن من بنك كومرتس بنك الألماني البالغ 37.8 مليون جنيه إسترليني (47.34 مليون دولار) بسبب عدم وجود ضوابط مناسبة لمنع غسيل الأموال. وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) في بيان: "كان Commerzbank London على علم بنقاط الضعف هذه وفشل في اتخاذ خطوات معقولة وفعالة لإصلاحها على الرغم من أن هيئة السلوك المالي تثير مخاوف محددة بشأنها في 2012 و 2015 و 2017". وقد حدثت نقاط الضعف في وقت كانت هيئة الرقابة المالية تنشر إرشادات حول الخطوات التي يمكن للبنوك اتخاذها للحد من مخاطر الجرائم المالية.