e_magdi
07-16-2020, 15:04
كان التحويل المصرفي مجرد واحد من الملايين التي ترتد من خلال النظام المالي العالمي كل يوم. بدءا من فرع زيوريخ لبنك الدولة الروسي، 800 مليون دولار مضغوط من خلال سيتي جروب إنك في نيويورك قبل الهبوط في بنك صغير في لبنان.
وجاء الدفع من شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت بي جي -- قرض لحكومة إقليم كردستان الانفصالي في شمال العراق التي تعاني من ضائقة مالية، يتم سداده ببراميل من النفط الخام.
وكانت الشريحة الافتتاحية لسيل من النقد بقيمة 6 مليارات دولار هي التي قامت برحلة مماثلة على مدى العامين المقبلين. لكن الحساب لم يكن ملكاً للحكومة الكردية. وتدفقت الأموال إلى شركة مسجلة في الملاذ الضريبي في بليز، مع عنوان بريدي في قبرص، ويسيطر عليها رجل أعمال باكستاني المولد: مرتضى لاخاني.
كان لاخاني، الذي كان مخضرماً في مجال اختصاص صناعة النفط الأكثر تحدياً، يستخدم حساب شركته في بنك م. م. س. كدار مقاصة للثروة النفطية الجديدة في كردستان.
وكجزء من دعوى قضائية، فإن مليارات الدولارات التي تدفقت داخل وخارج الحساب توفر نافذة نادرة على العمل الداخلي لتجارة النفط العالمية.
إنها قصة دولارات النفط والسلطة في الشرق الأوسط، وربط أكبر تجار السلع في العالم بالسياسيين المحليين، والكرملين وحتى عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق. توفر الدعوى القضائية، وهي نزاع بين شركة لاخاني وبنكد، مئات الصفحات من التحويلات البرقية ورسائل البريد الإلكتروني ودفاتر الأستاذ، مما يوفر نظرة ثاقبة للدفع عن دوره في قلب واحدة من أكثر المتاجرات النفطية سخونة في السنوات الأخيرة: بيع النفط الخام الكردي.
وجاء الدفع من شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت بي جي -- قرض لحكومة إقليم كردستان الانفصالي في شمال العراق التي تعاني من ضائقة مالية، يتم سداده ببراميل من النفط الخام.
وكانت الشريحة الافتتاحية لسيل من النقد بقيمة 6 مليارات دولار هي التي قامت برحلة مماثلة على مدى العامين المقبلين. لكن الحساب لم يكن ملكاً للحكومة الكردية. وتدفقت الأموال إلى شركة مسجلة في الملاذ الضريبي في بليز، مع عنوان بريدي في قبرص، ويسيطر عليها رجل أعمال باكستاني المولد: مرتضى لاخاني.
كان لاخاني، الذي كان مخضرماً في مجال اختصاص صناعة النفط الأكثر تحدياً، يستخدم حساب شركته في بنك م. م. س. كدار مقاصة للثروة النفطية الجديدة في كردستان.
وكجزء من دعوى قضائية، فإن مليارات الدولارات التي تدفقت داخل وخارج الحساب توفر نافذة نادرة على العمل الداخلي لتجارة النفط العالمية.
إنها قصة دولارات النفط والسلطة في الشرق الأوسط، وربط أكبر تجار السلع في العالم بالسياسيين المحليين، والكرملين وحتى عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق. توفر الدعوى القضائية، وهي نزاع بين شركة لاخاني وبنكد، مئات الصفحات من التحويلات البرقية ورسائل البريد الإلكتروني ودفاتر الأستاذ، مما يوفر نظرة ثاقبة للدفع عن دوره في قلب واحدة من أكثر المتاجرات النفطية سخونة في السنوات الأخيرة: بيع النفط الخام الكردي.