غسيل الاموال

[aborayan]

عملية غسيل الاموال هى تكون نتاج لعمل غير شرعى وغير قانونى و يقع تحت طائلة القانون ويعد جريمه قوميه يحاسب عليها القانون
مثل تجارة المخدرات و السلاح و تجارة الاعضاء البشرية والادويه الفاسده والمواد الغذائيه التى لاتصلح للاستخدام الادمى كلها جرائم يحاسب عليها قانون الدولة حيث يجرم هذه الاعمال
و بالتالى ما نتج عنها من ارباح يعد مخالف قانونا لذا يلجأ اصحاب هذه الاعمال المخالفة للقانون
الى وضع هذه الاموال فى اماكن اخرى مشروعة بالدولة مثل بناء فنادق او ملاهى او مستشفيات او مراكز صحيه
كل هذا من اجل عدم معرفه الدوله الطريقه الغير مشروعه لكسب هذا المال
وتضليل الحكومات بهذه المشاريع ومن الممكن ايضا وضع هذه الاموال داخل البنوك لعدم معرفة مصدرها.

[hossammostafa203]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اخى الكريم يُعرفُ غسيل الأموال (بالإنجليزيّة: Money laundering) أو ما يُطلقُ عليه مُسمّى تبييض الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموالٍ نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.[١] ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ وقانونيّة.يُعتبرُ غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد الخاصّ بالدّول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمُجرميّن إمكانيّة التصرّف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد مِنْ هذه الأموال.التّجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسيل الأموال التقليديّة، والتي تَستخدمُ كافّة القنوات التجاريّة من أجل تسهيل عمليّة غسل الأموال، وتشملُ هذه التّجارة الأعمال غير المشروعة كالمخدرات، والأسلحة غير المُرخّصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات، وغيرها.الاستعانة بمجموعةٍ من المُؤسّسات الماليّة: وهي مُؤسّساتٌ تُساهمُ في تسهيل عمليّات غسيل الأموال عن طريق توفير غطاءٍ قانونيّ ضمن الأعمال والنّشاطات الماليّة التي تقوم بها، وهكذا تُساهمُ في تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أموالٍ مغسولة.

[MahmoudGz]

السلام عليكم
مصطلح غسل الاموال مسطلح اقتصادي قانوني يهدف الي خلص الاموال المكسوبة بطريقة غير شرعية
في تعاملات وممارسات مالية شرعية وتحويل الاموال من مصادر مجهولة الي مصادرة معلومة بحكم انها ارباح المشاريع والاستثمارات
وللاسف الشديد برغم الدافع القوي الزي يدفع الناس الي مثل هذا العمليات لا انها تاثر سلبيا علي اقتصاد البلاد
لذلك تحارب الدولة والبنوك كل مايشتبهون بة في اجراء عمليات غسيل الاموال من رجال الاعمال والمواسسات والهيات الكبري
وتضع قوانين صارمة علي من يقوم بفعل هذا العمليات الغير قانونية والمضرب باقتصاد الدول

[zizoo]

السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم
"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المغسولة
عرف القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، جريمة غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أوالتلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة ( 2 ) من القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ا رتكب الجريمة المتحصل منها المال