MahmoudGz
08-26-2020, 15:58
السلام عليكم اعضاء المنتدي الكرام
في كتير من الاحيان نسمح مصطلح غسيل الاموال
وللاسف بتروح افكارنا في مجالات مختلفة عن المفهوم الصحيح للمصطلح
غسيل الاموال بكل بساطة هيا تحويل الاموال المكتسبة من مصادر غير قانونية او غير شرعية الي مصادر قانونية وشرعية
بحيث انها تفلت من العقاب القانوني
كمثال بسيط لتوضيح :-
كان هنا احد تجار السلاح او المخدارت وقد حقق ارباح تتجاوزل الملاييين
فهنا اذا قام هذا التاجر بشراء بعض العقارات او الفلل او السيارات وظهرت علية معالم الثراء
سوف يثير الشكوك حولة مما قدر يعرضة للمسائلة القانونية الي ايتم اكتشاف مصدر الاموال وتقوم الحكومة بحسب ومعاقبة هذا الرجل
لذلك يلج كل من يحقق ارباح بطرق غير قانونية الي عملية تبييض الاموال
فيقوم مثلاء بالدخول كشريك في شركة استثمارية او شراء بعض العقارات باسم اقاربة او زملائة الزين ليس لديهم سجل اجرامي
او شراء بعض الاراضي الزراعية واستطلاحها .
وبعد عددة سنوات يقوم هذا الرجل بخلص المال المكتسب من ارباح المشاريح معي الموال المتحصل عليها بمصدر غير قانوني
ويحنما ييتعرض للمسائلة القانونية يكون لدية الدليل ان هذا الاموال هيا ارباح للمشاريع او العقارات التي تم شراءها منذ فترة زمنية
الامر ايضاء يحتاج الي دراسة كبيرة ولعب في سجلات الارباح حتي تتوافق قيمة الارباح معي قيمة المال المراد تبييضة وادخالة تحت بند ارباح من مشاريع قانونية
من جانب اخر يضر غسيل الاموال بالدول بيكون سبب
فقد تجد بعض الاسخصاش استطاعو الحصول علي مناسب سياسية بطريقة ما واستغلال تلك السلطة لادارة مصالحهم الخاصة التي تعارض مصالح الدولة
ايضا ثراء التجار بطريقة مبالغ فيها يكون سبب في احداث شق اجتماعي بين المجتمع
يكون سبب في تراجع اقتصاد الدولة بسبب استخدام الاموال المبيضة بدل من الاموال السليمة
تهتم الدولة وتراقب كل المتاجرين وكل عمليات تحويل الاموال بحثا عن اي عمليات لغسيل الاموال من طرف رجال الاعمال او المهربين
ونفرض عقوبات علي كل من يقوم بتنفذ مثل تلك العمليات او يساهم فيها .
91947
في كتير من الاحيان نسمح مصطلح غسيل الاموال
وللاسف بتروح افكارنا في مجالات مختلفة عن المفهوم الصحيح للمصطلح
غسيل الاموال بكل بساطة هيا تحويل الاموال المكتسبة من مصادر غير قانونية او غير شرعية الي مصادر قانونية وشرعية
بحيث انها تفلت من العقاب القانوني
كمثال بسيط لتوضيح :-
كان هنا احد تجار السلاح او المخدارت وقد حقق ارباح تتجاوزل الملاييين
فهنا اذا قام هذا التاجر بشراء بعض العقارات او الفلل او السيارات وظهرت علية معالم الثراء
سوف يثير الشكوك حولة مما قدر يعرضة للمسائلة القانونية الي ايتم اكتشاف مصدر الاموال وتقوم الحكومة بحسب ومعاقبة هذا الرجل
لذلك يلج كل من يحقق ارباح بطرق غير قانونية الي عملية تبييض الاموال
فيقوم مثلاء بالدخول كشريك في شركة استثمارية او شراء بعض العقارات باسم اقاربة او زملائة الزين ليس لديهم سجل اجرامي
او شراء بعض الاراضي الزراعية واستطلاحها .
وبعد عددة سنوات يقوم هذا الرجل بخلص المال المكتسب من ارباح المشاريح معي الموال المتحصل عليها بمصدر غير قانوني
ويحنما ييتعرض للمسائلة القانونية يكون لدية الدليل ان هذا الاموال هيا ارباح للمشاريع او العقارات التي تم شراءها منذ فترة زمنية
الامر ايضاء يحتاج الي دراسة كبيرة ولعب في سجلات الارباح حتي تتوافق قيمة الارباح معي قيمة المال المراد تبييضة وادخالة تحت بند ارباح من مشاريع قانونية
من جانب اخر يضر غسيل الاموال بالدول بيكون سبب
فقد تجد بعض الاسخصاش استطاعو الحصول علي مناسب سياسية بطريقة ما واستغلال تلك السلطة لادارة مصالحهم الخاصة التي تعارض مصالح الدولة
ايضا ثراء التجار بطريقة مبالغ فيها يكون سبب في احداث شق اجتماعي بين المجتمع
يكون سبب في تراجع اقتصاد الدولة بسبب استخدام الاموال المبيضة بدل من الاموال السليمة
تهتم الدولة وتراقب كل المتاجرين وكل عمليات تحويل الاموال بحثا عن اي عمليات لغسيل الاموال من طرف رجال الاعمال او المهربين
ونفرض عقوبات علي كل من يقوم بتنفذ مثل تلك العمليات او يساهم فيها .
91947