ashraf1988
01-18-2014, 21:20
لقد لجأ بعض المهربين إلى سوق الفوركس باتخاذه وسيلة لتهريب أموالهم التي تم غسلها بالطرق الغير قانونية، فقد عمل بعض المهربين على زج كميات من أموالهم باستثمارها في سوق تداول العملات الفوركس على شكل صفقات بآليات متعددة عن طريق شركات الوساطة في بلد معين ونحن نتحدث عن كميات ضخمة قد تصل لمليارات الدولارات، وبعد إدخال هذه الكميات لسوق التداول يتم سحبها بواسطة نفس الشركة الوسيطة التي تم من خلالها الإيداع ولكن من بلد آخر أو من عدة دول وبهذه الآلية تتم عملية التحويل من الدولة التي تمت بها عملية غسيل الأموال بطرقها المتعددة إلى الدولة التي يريدها المهرب وتكون بهذا قد تحولت الأموال دون أية مشاكل، وهذه الطرق تكون قد ساعدت في عملية غسيل الأموال الغير قانونية وإبعاد الشك عنها
لقد اتجه المهربون أيضاً إضافة إلى سوق التداول بالعملات إلى بورصة الذهب عن طريق دج هذه الأموال والمضاربة بها ونظراً لضخامة سوق الفوركس بما فيه بورصة الذهب فإن هذا يزيد من صعوبة تتبع هذه الأموال وتحركاتها. وقد تتم عمليات تهريب الأموال بغير أسماء مالكيها الحقيقين وإنما من خلال أشخاص آخرين يتم التمويه من خلالهم فلا يُسأل عنهم ومن أين اتوا بالمال، وقد يتم أيضاً تقسيمها إلى أجزاء لإبعاد الشبهات والشك عنها، وقد تدخل هذه الاستراتيجات أيضاً من خلال زج هذه الأموال في سوق التداول فقد يدخل المهربين بأسماء أشخاص آخرين. وقد تكون هذه الأموال مخفية وليست ظاهرة بمساعدة من شركات معينة تسهل عملية إيداع الأموال واستثمارها تحت غطاء معين وباتفاق مع أصحاب هذه الأموال.
لقد اتجه المهربون أيضاً إضافة إلى سوق التداول بالعملات إلى بورصة الذهب عن طريق دج هذه الأموال والمضاربة بها ونظراً لضخامة سوق الفوركس بما فيه بورصة الذهب فإن هذا يزيد من صعوبة تتبع هذه الأموال وتحركاتها. وقد تتم عمليات تهريب الأموال بغير أسماء مالكيها الحقيقين وإنما من خلال أشخاص آخرين يتم التمويه من خلالهم فلا يُسأل عنهم ومن أين اتوا بالمال، وقد يتم أيضاً تقسيمها إلى أجزاء لإبعاد الشبهات والشك عنها، وقد تدخل هذه الاستراتيجات أيضاً من خلال زج هذه الأموال في سوق التداول فقد يدخل المهربين بأسماء أشخاص آخرين. وقد تكون هذه الأموال مخفية وليست ظاهرة بمساعدة من شركات معينة تسهل عملية إيداع الأموال واستثمارها تحت غطاء معين وباتفاق مع أصحاب هذه الأموال.