hasback
03-24-2014, 14:15
شراء الفنون الجميلة باتت تمثل صيحة جديدة في العالم السري لغسل الأموال في الخارج، فيما يكمل هذا النشاط غير الشرعي، أموال الكازينوهات في مكاو، والفواتير التجارية المزورة.
تدفق الأموال إلى خارج البلاد يحدث بالرغم من احكام بكين لسيطرتها على رأس المال، حيث حددت المبالغ التي يمكن للفرد نقلها خارج الصين ب 50 ألف دولار في السنة.
وأصبحت تجارة الفنون آلة لغسل الأموال لأن أسعارها غير معروفة أو محددة، والقطع الفنية يمكنها أن تعبر الحدود بسهولة، وحتى الخبراء لا يمكنهم تحديد ما إذا كانت مزورة أم حقيقية. والدفع نقدا هو الطريقة الرائجة للشراء، ما يجعل تعقب الأموال من أين أتت وإلى أين اتجهت أمرا في غاية الصعوبة
تدفق الأموال إلى خارج البلاد يحدث بالرغم من احكام بكين لسيطرتها على رأس المال، حيث حددت المبالغ التي يمكن للفرد نقلها خارج الصين ب 50 ألف دولار في السنة.
وأصبحت تجارة الفنون آلة لغسل الأموال لأن أسعارها غير معروفة أو محددة، والقطع الفنية يمكنها أن تعبر الحدود بسهولة، وحتى الخبراء لا يمكنهم تحديد ما إذا كانت مزورة أم حقيقية. والدفع نقدا هو الطريقة الرائجة للشراء، ما يجعل تعقب الأموال من أين أتت وإلى أين اتجهت أمرا في غاية الصعوبة