forexsa
05-18-2014, 00:08
يعتبر بنك hsbc ثاني أكبر مجموعة خدمات مالية ومصرفية في العالم، بأصول تصل إلى 2.5 تريليون دولار، وتتواجد مكاتبه الرئيسية في لندن. من المحتمل جداً أن يتم جر hsbc إلى فضيحة "ليبور"، ولكنه حالياً في الأخبار لأن هناك لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي تتهمه بكونه قناة لزعماء عصابات المخدرات والدول المارقة. أدى هذا الأمر بالفعل إلى إستقالات على مستويات عالية في المنظمة. ومن المرجح أن تقوم لجنة الشيوخ بتمديد إستفساراتها إلى بنوك أخرى في المستقبل مع إعتبرهم بنك hsbc "حالة دراسة"، إذاً كما هو الحال مع فضيحة "ليبور"، من المحتمل أن تستمر وتستمر هذه القضية.
في عام 2002، إشترت مجموعة hsbc بنك في المكسيك، يعرف الآن بإسم hsmx. هذه القناة كانت تستعمل لنقل كميات كبيرة من النقود إلى الولايات المتحدة والتي تتضمن بشكل شبه مؤكد أرباحاً من تجارة المخدرات الغير قانونية. على الرغم من التحذيرين الموجهين من الحكومة المكسيكية بشأن وجود إحتمالية تبيض أموال المخدرات، فقد فشل hsbc في وضع عمليات مراقبة مناسبة. حوالي 15 مليار دولار تم قبولها من عملاء في المكسيك وروسيا وغيرها من الدول التي تعتبر على درجة عالية من المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال، في الفترة ما بين 2006 و 2009، على شكل عمليات نقل نقدي كبيرة وفقاً لتقرير لجنة مجلس الشيوخ.
كما سمح البنك كذلك بإستخدام "أسهم الحامل" الذي يسمح بملكية الأسهم الإنتقال من حامل إلى آخر وإمكانية نقل تحقيق الأرباح بشكل سري. الشركة التابعة لمجموعة hsbc في الولايات المتحدة، hbus، قامت بإفتتاح أكثر من 2550 حساب من هذا النوع. وحوالي 41% من حسابات hsbc في جزر كايمان لا تمتلك معلومات عن العملاء.
إعتذر "أيرين دورنر" الرئيس والمدير التنفيذي لبنك hbus للجنة عن تصرف البنك "لحقيقة أن hsbc لم يضاهي توقعات المشرعين لدينا أو العملاء أو الموظفين والجمهور بشكل عام".
كما إنتقد التقرير أيضاً المشرع المصرفي في الولايات المتحدة، مكتب مراقب العملة، للفشل في مراقبة hsbc بشكل مناسب. وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، يتم تنفيذ تحقيق جنائي بشأن تصرفات بنك hsbc. وقد يكون ما خفي أعظم
في عام 2002، إشترت مجموعة hsbc بنك في المكسيك، يعرف الآن بإسم hsmx. هذه القناة كانت تستعمل لنقل كميات كبيرة من النقود إلى الولايات المتحدة والتي تتضمن بشكل شبه مؤكد أرباحاً من تجارة المخدرات الغير قانونية. على الرغم من التحذيرين الموجهين من الحكومة المكسيكية بشأن وجود إحتمالية تبيض أموال المخدرات، فقد فشل hsbc في وضع عمليات مراقبة مناسبة. حوالي 15 مليار دولار تم قبولها من عملاء في المكسيك وروسيا وغيرها من الدول التي تعتبر على درجة عالية من المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال، في الفترة ما بين 2006 و 2009، على شكل عمليات نقل نقدي كبيرة وفقاً لتقرير لجنة مجلس الشيوخ.
كما سمح البنك كذلك بإستخدام "أسهم الحامل" الذي يسمح بملكية الأسهم الإنتقال من حامل إلى آخر وإمكانية نقل تحقيق الأرباح بشكل سري. الشركة التابعة لمجموعة hsbc في الولايات المتحدة، hbus، قامت بإفتتاح أكثر من 2550 حساب من هذا النوع. وحوالي 41% من حسابات hsbc في جزر كايمان لا تمتلك معلومات عن العملاء.
إعتذر "أيرين دورنر" الرئيس والمدير التنفيذي لبنك hbus للجنة عن تصرف البنك "لحقيقة أن hsbc لم يضاهي توقعات المشرعين لدينا أو العملاء أو الموظفين والجمهور بشكل عام".
كما إنتقد التقرير أيضاً المشرع المصرفي في الولايات المتحدة، مكتب مراقب العملة، للفشل في مراقبة hsbc بشكل مناسب. وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، يتم تنفيذ تحقيق جنائي بشأن تصرفات بنك hsbc. وقد يكون ما خفي أعظم