الفوركس وعلاقته القوية بالمال

مرحبا أصدقائي أعضاء منتدى فوركس العرب الأعزاء
الفوركس وعلاقته القوية بالمال

اعزائي..، إن الفوركس هو مرحلة التعتيم التي يقوم بها غاسلي الأموال ، ويبدأون في فصل الأموال التي يتعين عليهم القيام بها

من خلال غسلها من فوركس غير قانوني ، من خلال تنفيذ مجموعة من العمليات المصرفية المعقدة التي تأخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ، والغرض من ذلك هو جعل عملية تتبع المصدر الأصلي لتلك الأموال غير المشروعة صعبة.
أهم شيء يفعلونه في هذا الفوركس هو تكرار تحويل الأموال في الفوركس ، وتحويل الأموال من بنك إلى آخر ، خاصة بالنسبة للبنوك التي تتبع قواعد صارمة فيما يتعلق بسرية الودائع ، والتي تسمى الملاذات المصرفية الآمنة.
حيث يتم إضفاء الشرعية على هذه الأموال ، تسمى مرحلة الفوركس ، وفي هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي ، بحيث تكون حصيلة المعاملات التجارية ، مثل شركات الفوركس ، والقروض الاصطناعية ، وفواتير مزورة في الاستيراد والتصدير ، ويصعب في هذه المرحلة التمييز بين النقود المشروعة وغير المشروعة
ماعدا من خلال القيام بأبحاث فوركس ، وزرع المخبرين بين أعضاء العصابات التي تقوم بغسيل الأموال. أسباب القيام بغسيل الأموال زيادة الأرباح: يتم ذلك عن طريق استثمار أموال غير قانونية في العديد من عمليات تداول الفوركس.

إخفاء الفوركس:
من أجل تجنب احتفاظ الفوركس بالأموال من قبل السلطات. تجنب الملاحقة القضائية: لإبعاد المجرمين عن المساءلة القانونية عن الأموال غير المشروعة. التهرب الضريبي: لتجنب دفع الضرائب المفروضة على الأرباح. تقنين الفوركس: أن يكون ذا طبيعة قانونية عند القيام بالمشاريع والأعمال. تأثير غسيل الأموال على اقتصاد دولة معينة تؤثر مثل هذه العمليات غير القانونية على اقتصاد الدولة التي تحدث فيها

مع تدهور قيمة الفوركس للعملة المحلية نتيجة زيادة السيولة ، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب ، وبالتالي يرتفع معدل التضخم ، وترتفع الأسعار.
تبييض الأموال يُعرف غسيل الأموال أيضًا باسم غسيل الأموال ، وهو أحد مفاهيم أحد أنواع الجرائم التي ظهرت نتيجة اهتمام صناع القرار الاقتصادي والسياسي بمتابعتها. وقد تم تصنيف هذه المفاهيم إلى فئتين ، وهما المفاهيم التشريعية والمفاهيم المذهبية.
مفهوم غسيل الأموال المفهوم القانوني


تم تقسيم المفهوم الفقهي لجريمة غسيل الفوركس إلى مجموعة من الأسباب ، وهي:
الموضوع: غسل الأموال فن يستخدم جميع الأساليب والأدوات المشروعة والقانونية ، مثل: المؤسسات المالية الدولية ، والبنوك التي تقبل التحويلات والودائع المالية للأموال المتحصل عليها على أساس إجرامي. وذلك لتوفير الحماية الكاملة لهذه الأموال. هدف:

تسعى صناديق الفوركس إلى نشر الأموال الملوثة بالجرائم ، مثل: تجارة الأسلحة والمخدرات ، والسرقات في العديد من مجالات الاستثمار والأعمال الاقتصادية وأنشطتها محليًا ودوليًا ؛ مما يساهم في الحصول على الأموال بشكل قانوني وشرعي ، ويساعدها في التخلص من الفوركس الملوث. طبيعة سجية:
غسل الأموال جريمة قابلة للتفاوض بين المناطق والبلدان. كما تصنف على أنها جريمة ثانوية. أي أنه لا توجد جريمة أصلية موجودة. حددت مجموعة من الفوركس جريمة غسيل الأموال ، بما في ذلك:
تعريف رونالد كليفر: هو استخدام المال بطريقة ما. من أجل إخفاء طبيعة مصدره. تعريف جيمس بيزلي: هو مجموعة من الأنشطة غير المشروعة التي تسعى لإخفاء وإخفاء طبيعة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة منظمة. مفهوم الفوركس

مفهوم الفوركس الفرنسي:
التبرير الكاذب بطريقة سهلة ناتجة عن جنحة أو جناية تحقق منفعة غير مباشرة أو مباشرة. مفهوم التشريع المصري: السلوك الذي ينطوي على حيازة أو حيازة أو التصرف أو الإدارة أو التبادل أو الإيداع أو الفوركس أو تحويل أو تحويل الأموال المكتسبة من جريمة ؛ لإخفاء طبيعتها أو موقعها أو مصدرها ، أو لتعطيل الوصول إلى الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة التي أدت إلى تداول الفوركس على هذه الأموال. مفهوم اتفاقية الأمم المتحدة: إخفاء حقيقة المال أو حركته أو مصدره أو حقوقه أو ملكيته بمعلومات تشير إلى أن مصدره من جريمة معينة.

اتفاقية مجلس أوروبا:
وهي اتفاقية أبرمها مجلس الفوركس ، حرص فيها على مكافحة كافة الأدوات والوسائل المتعلقة بغسيل الأموال ، مع التزام جميع الدول الأعضاء بتجريم غسل الأموال. تاريخ غسيل الأموال يعتبر غسيل الأموال جريمة معروفة منذ العصور القديمة. تم ارتكاب أول جريمة فوركس باستخدام أدوات حديثة.

من خلال مجرم بولندي ، كان يقوم بتصدير أموال غير مشروعة خارج أمريكا ، ثم إيداعها في البنوك السويسرية بالاعتماد على قروض مزيفة ، ظهر مصطلح غسيل الأموال لأول مرة في الولايات المتحدة عندما ارتبطت فضيحة ووترغيت بإعادة انتخاب الرئيس نيكسون. جمعت اللجنة المشرفة على عملية الفوركس مبلغًا من أموال التبرعات المخصصة لهذه العملية ، ثم استخدمتها في تنفيذ أنشطة غسيل الأموال.
أتمنى لكم الأستفادة ..دمتم بخير جميعا