+ Reply to Thread
Results 1 to 8 of 8

 

Thread: أكبر 5 عمليات احتيالية في سوق التشفير

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    mifa is offline
    عضو محترف Array
    Join Date
    Aug 2016
    Posts
    512
    Accrued Payments
    78 USD
    Thanks
    36
    Thanked 114 Times in 76 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    article أكبر 5 عمليات احتيالية في سوق التشفير



    أحدثت العملات الافتراضية ثورة في الطريقة التي ينظر بها العالم إلى المعاملات، ولكنها في نفس الوقت سهلت أيضا بعض عمليات الخداع الضخمة على مدار التسع سنوات الماضية. وساعد على ذلك النجاح الكبير لعملة البيتكوين وغيرها من العملات.


    وفي الوقت الذي قامت فيه أذكي عقول العالم بإنشاء شركات مدعومة بقوة تقنية البلوكتشين والعملات الافتراضية، قامت أيضا بعض العقول الإجرامية بالانضمام لقطاع التشفير وبدأت تحتال على المستثمرين غير المعتمدين.


    من جانبها، ساعدت عمليات طرح العملات الافتراضية على ازدياد شعبية سوق التشفير، وبدأ المستثمرون يشترون الرموز على أمل أن تطلق الشركة منتجها وترتفع الرموز المميزة من حيث القيمة، وبالتالي يحققون مكاسب كبيرة. وبالنظر إلى أنه لا توجد وعود بأن عملية طرح العملة ستفي بخططها المستقبلية، فإن المستثمرون يأخذون قفزة إيمان. مازاد من عدد العمليات الاحتيالية المبنية على عمليات طرح العملة.


    ومن ضمن العمليات الاحتيالية في هذا المجال نذكر أكبر خمسة في تاريخ سوق التشفير:


    1-بينكوين وأي فان: قامت شركة "Modern Tech" التي تعمل خارج فيتنام بعملية طرح للعملتين، وخدعت حوالي 32.000 مستثمر، وجمعت 660 مليون دولار في أكبر عملية احتيالية في سوق التشفير في التاريخ. ونتيجة لذلك احتج عدد من المستثمرين خارج مكاتب الشركة الشاغرة في المدينة في 8 أبريل الجاري، بعد أن رفضت الشركة معالجة السحوبات النقدية، وأمرت إدارة المدينة الشرطة بالتحقيق في الاحتيال.


    كانت الشركة قد أعلنت عن "iFan" كمنصة اجتماعية للمشاهير لترويج المحتوى الخاص بهم إلى المعجبين. في غضون ذلك ، وعدت "Pincoin" مستثمريها بـ 40٪ من عائداتها الشهرية من الاستثمارات. ادعى المشروع أنه سيتم إنشاء منصة عبر الإنترنت تشمل شبكة الإعلانات والمزاد وبوابة الاستثمار وسوق كبني على تقنية البلوكتشين.


    2-وانكوين: كانت عملة وانكوين "OneCoin" موضوعا لعدد من التحقيقات على مدار ال18 شهرا الماضيين، وتمت تسميتها رسميا بمخطط بونزي للاحتيال من قبل الهند في يوليو 2017، وتم تغريمها بمبلغ 2.5 مليون يورو من قبل السلطات الإيطالية بعد شهرين.


    وفي عام 2016 ، ضبطت السلطات الصينية أكثر من 30 مليون دولار أمريكي للتحقيق في عملية احتيال مرتبطة بالعملة في الدولة، في حين زعمت الشركة أنها مرخصة رسميا في فيتنام العام الماضي، ولكن الحكومة الفيتنامية دحضت هذه المزاعم. وقد حذرت أكثر من خمسة دول المستثمرين من المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الشركة، بما في ذلك تايلاند وكرواتيا وبلغاريا وفنلندا والنرويج.


    3-بيتكونكت: أوقف شركة بيتكونكت "Bitconnect" عملياتها في يناير الماضي في أعقاب وقف نظام الشركة من قبل منظمتين ماليتين أمريكيتين، وتبادل المستخدمون عملة البيتكوين بعملة البيتكونكت، التي تم إطلاقها في يناير 2017، في ظل وعود من الشركة بعائدات فلكية.


    وعلاوة على ذلك ، قامت الشركة بإدارة برنامج إقراض، حيث قام المستخدمون بإقراض العملة للمستخدمين الآخرين لجعل الفائدة تعتمد على مقدار العملة الذي قاموا بإقراضه على المنصة. ومنذ ذلك الحين، أطلق عدد من المستخدمين دعوى قضائية جماعية ضد الشركة لاسترداد أموالهم التي وصلت إلى 700000 دولار.


    4- بليكسكوين: تم إطلاق عملية طرح عملة بليكسكوين "Plexcoin" في ديسمبر 2017، ووعدت الشركة المستثمرين بأكثر من 1300 %من عائدات الاستثمار شهريا قبل أن تأمر لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الشركة بوقف نشاطها.


    واستطاعت الشركة جمع أكثر من 15 مليون دولار من خلال عملية طرح العملة، ولكن لحسن الحظ تم تجميد جميع الأموال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات وسجن مؤسس الشركة دومينيك لاكروا، فيما تعد أول مرة تتدخل فيها اللجنة وتوجه اتهاما لشركة من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية الخاصة بها.


    5- سنتراتك: اعتمدت شركة سنترا تك على مشاهير مثل الملاكم فلويد مايويذر والفنان دي جي خالد من أجل الترويج للشركة، باعتبارها تقدم خدمة بطاقة الخصم المرتبطة بفيزا وماستر كارد، وتسمح للمستخدمين بتحويل العملات الافتراضية إلى عملات ورقية.


    وتم إلقاء القبض على اثنين من المؤسسين بتهم الاحتيال المتعلق بعملية طرح العملة، والتي جمعت حوالي 32 مليون دولار، ومن جانبها تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى السعي للحصول على أوامر قضائية دائمة، وإجبار المؤسسين على إعادة الأموال المسروقة، ومنعهم من المشاركة في أي عروض للأوراق المالية.


    وتظهر هذه العمليات الاحتيالية الحاجة إلى بذل العناية الواجبة عندما يتعلق الأمر بقرارات الاستثمار في العملات الافتراضية، وأن يصبح مجتمع التشفير أكثر وعيا وإدراكا لكلا يقع ضحية الاحتيال، وإلا ستتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم مواقف أكثر صرامة تجاه سوق التشفير بشكل عام.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. The Following 3 Users Say Thank You to mifa For This Useful Post:

    antr(04-21-2018), belgacem1985(12-31-2018), Waleed20199(11-26-2018)

  3. #2 Collapse post
    antr is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Aug 2015
    قابلت الضيوف
    21 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    9,406
    Accrued Payments
    1822 USD
    Thanks
    23,240
    Thanked 16,511 Times in 1,995 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    مشكور اخى على الموضوع الرائعن الاحتيال بالخمس عملات لكن الفكرة فى كون ان الاستغلال الخاطء

    لا تتحملة العملات الالكتروانية بمغعنى انى فى استغلال خاطء للعملات العادية وكل المجلات من الممكن ان تستغل بشكل خطا

    المهم فى تقنين العملات حتى تخضع لرقابة الجهات المكافحة للاحتيال

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  4. The Following 2 Users Say Thank You to antr For This Useful Post:

    belgacem1985(12-31-2018), Waleed20199(11-26-2018)

  5. #3 Collapse post
    eslam-gad is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    مصر
    Posts
    3,254
    Accrued Payments
    240 USD
    Thanks
    2,466
    Thanked 2,571 Times in 320 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    شَهِد سوق العملات الرقمية نموًا إيجابيًا في الأيام الأخيرة. البيتكوين كاش إرتفع بنسبة أكثر من %160 في ال-17 يوم الاخيرة، بما في ذلك ارتفاع بنسبة %100 خلال الأسبوع الماضي.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  6. The Following 2 Users Say Thank You to eslam-gad For This Useful Post:

    belgacem1985(12-31-2018), Waleed20199(11-26-2018)

  7. #4 Collapse post
    shaheen96 is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Jan 2013
    Location
    Syria
    Posts
    2,414
    Accrued Payments
    1388 USD
    Thanks
    19
    Thanked 62 Times in 39 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    شكرا لك اخى على هذا الموضوع الرائع.....
    الاحتـــيال بالخمس عمــلات لكن الــفكرة فى كـون ان الاستغلال الخاطئ
    المهم فى تقنين العملات هو أن تخضع لرقابة الجهات المكافحة للاحتيال وتقبض عليهم ...

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  8. The Following 2 Users Say Thank You to shaheen96 For This Useful Post:

    belgacem1985(12-31-2018), Waleed20199(11-26-2018)

  9. #5 Collapse post
    eslam-gad is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    مصر
    Posts
    3,254
    Accrued Payments
    240 USD
    Thanks
    2,466
    Thanked 2,571 Times in 320 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    ستعتبر شركة صناعة معدات التعدين الصينية "بيتماين" الذكاء الاصطناعي كمصدر بديل للإيرادات إذا جعلت البيئة التنظيمية في الصين الأعمال ذات الصلة بالعملات الرقمية محفوفة بالمخاطر بشكل كبير

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  10. The Following 2 Users Say Thank You to eslam-gad For This Useful Post:

    belgacem1985(12-31-2018), Waleed20199(11-26-2018)

  11. #6 Collapse post
    Waleed20199 is offline
    عضو جديد Array
    Join Date
    Nov 2018
    Posts
    65
    Accrued Payments
    11 USD
    Thanks
    180
    Thanked 59 Times in 36 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    فتحت التقنيات الحديثة الباب أمام ظهور الأصول الرقمية، وتمكن النظام المالي من ترقية نفسه، مع حصول معظم منصات التداول على نسختها الرقمية، وبالإضافة إلى العملات الرقمية، ظهرت عمليات طرح العملة "ICO" وهو ما يعادل العروض العامة الأولية.
    وتعتبر عملية طرح العملة أداة حديثة لجمع التبرعات، وهي تتيح للجمهور العام شراء ودعم شركة أو منتج ما، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من القيمة التي أنشأتها هذه العملية. وهناك حاليا أكثر من 10 عمليات يتم إطلاقهم يوميا، ودخلت الآلاف منهم السوق على مدار العامين الماضيين.
    وكعادة أي اختراع حديث، ليس كل عمليات طرح العملة مشروعة، فهناك العديد من المحتالين الذين يستغلونها من أجل سرقة الجمهور، وزاد عدد هذه العمليات الاحتيالية لدرجة جعل الناس يعتقدون أن كل عمليات طرح العملة هي مجرد خداع.
    ومفتاح تجنب الوقوع ضحية هذا النوع من الاحتيال والسرقة هو إجراء الأبحاث اللازمة، وملاحظة العلامات الحمراء، وربط النقاط ببعضها البعض، والتفكير في المخاطر المحتملة ثم تحديد ما إذا كانت عملية طرح العملة تستحق الاستثمار أم لا.
    وبالنسبة للعلامات الحمراء التي يجب على المستثمر ملاحظتهم والابتعاد عنهم، نرصد أهم ثمانية بحسب ما ذكره موقع Cointelligence.com:
    1-موقع إلكتروني مقلد أو ضعيف:
    إن الموقع الإلكتروني هو في الواقع كتيب الشركة التي تدير عملية طرح العملة، وبعض المحتالين لا يهتمون بجودة موقعهم الإلكتروني وعادة ما يقلدون أي موقع آخر، مثل "ETHBAY" و"Referpay"، وعلى الرغم من أن موقع الويب ليس مؤشرا موثوقا به بنسبة 100٪ على عملية احتيال، إلا أن معظم المحتالين غير مستعدين لدفع الأموال لمطور أو مصمم لتحسين موقعهم.
    2-فريق عمل مزيف:
    من المهم على المستثمر معرفة فريق العمل وراء المشروع والتأكد من أنهم أشخاص حقيقيين، إذ قامت إحدي العمليات الاحتيالية "Veio" باستخدام صور مزيفة لاعتبارها أعضاء فريقهم. وبعض العمليات الاحتيالية الأخرى تستعين بأشخاص حقيقيين ولكن تكذب حول خبراتهم، أو تدعي وجود أفراد ضمن فريق العمل في حين أنهم غير منضمين للشركة فعليا.
    3-تفاصيل المشروع غير واضحة أو مشكوك فيها:
    يعتبر الملف الخاص بالمشروع ملخص لجميع المعلومات التي يحتاجها الفرد من أجل تحديد هل سيستثمر في هذا المشروع أم لا، وتكون العلامة الحمراء هنا هي المادة المسروقية أو نقص التفاصيل اللازمة.
    4- عدم وضوح أهداف الشركة:
    لكل مشروع أو عملية طرح عملة هدف، ويجب أن تكون الأهداف واقعية ومحددة زمنيا ومجدية، لذا فإذا كانت للشركة أهداف خيالية، فيجب على الفرد التحقق من الشركة للتأكد من أنها قادرة على تحقيق أهدافها.
    5-أكواد ورموز غير محمية:
    بما إن تقنية البلوكتشين هي مفتاح عمليات طرح العملة، فإن المفتاح لمعرفة شرعيتها هو التحقق من الأكواد والرموز والتأكد من أنها محدثة على الأقل مرة كل أسبوعين ومحمية من القرصنة.
    6-عدم وجود مرحلة بيع مسبق:
    لا تمر جميع عمليات طرح العملة بمرحلة البيع المسبق، ولكن هذه نقطة من المهم على الفرد ملاحظتها، وأيضا من الضروري مقارنة عدد الرموز التي تخطط الشركة لبيعها خلال عملية طرح العملة.
    7-استخدام غير واقعي للعوائد:
    يجب أن تكون الشركة واضحة حول كيفية استخدام الأموال، وأن توضح أنه لا يسمح لصاحب المشروع بيع عملاته لفترة زمنية معقولة للمحافظة على سلامة عملية طرح العملة. ويجب أن يكون توزيع الأموال واضحا، فلا ينبغي أن تذهب غالبية إيرادات المشروع مباشرة إلى جيوب المؤسسين، بل يجب استثمارها في المشروع ونجاحه من خلال دفع تكاليف التطوير والتسويق ونفقات الأعمال الأخرى.
    8-الكيان القانوني وتسجيل الشركة:
    وراء كل عملة طرح عملة هناك شركة، ويجب على الفرد التأكد من أن اسم الشركة ورقم تسجيلها متاح، ومن المفضل أن يتم تسجيل الشركة في نطاق سلطة قضائية مناسبة لمجال التشفير مثل جبل طارق، مالطا، أو سويسرا.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  12. الاعضاء التاليين يشكرون Waleed20199 علي هذه المشاركة المفيدة

    belgacem1985(12-31-2018)

  13. #7 Collapse post
    belgacem1985 is offline
    عضو ذهبى Array
    Join Date
    Jul 2016
    Location
    Tunis
    Posts
    1,268
    Accrued Payments
    154 USD
    Thanks
    1,391
    Thanked 75 Times in 47 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    سالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
    مشكور اخي الكريم على هذا التحليل المنطقي و الشرح المبسط لاكبر 5 عمليات تحيل في سوق التشقير .
    فعلا معلومات و نصائح في غاية الاهمية اتمنى من جميع اعضاء المنتدى الاستفادة منا.
    بالتوفيق للجميع.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  14. #8 Collapse post
    Fadel123 is offline
    عضو نشيط Array
    Join Date
    Apr 2019
    Location
    الجزائر
    Gender:
    Posts
    139
    Accrued Payments
    7 USD
    Thanks
    0
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    سلام الاحتـــيال بالخمس عمــلات لكن الــفكرة فى كـون ان الاستغلال الخاطئ
    المهم فى تقنين العملات هو أن تخضع لرقابة الجهات المكافحة للاحتيال وتقبض عليهم شكرا..

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members