Thread: 
Subscribeبحسب شركة إرغو، كان القائمون على عملية الاحتيال يبيعون بصفة متقطعة منذ أغسطس/آب الماضي، 2019، أي لفترة تزيد على ستة شهور.
لكنَّ معدل البيع انخفض في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع ازدياد قوة الزخم في سوق العملات المشفَّرة.
أحد الجوانب الصعبة في تتبع عمليات إيداع مازج المعاملات إلى منصات التداول هو اقتفاء أثر الأموال الممزوجة على المنصة لجداول الطلبات. ببساطة، مع أنَّ من السهل نسبياً اقتفاء آثار الأموال المُرسلة من مازج للمعاملات إلى منصة تداول، يصعب بشدة الإثبات قطعاً أنَّ الأموال الممزوجة تُباع على منصة التداول.
لذلك، صرَّح فريق شركة إرغو أنَّه يميل لصالح كون التوزيع يجري بالتزامن مع البيع؛ بمعنى أنَّه عندما يخرج مبلغ كبير بالبتكوين من مازج للمعاملات، ويُنقل لمنصة تداول ومن ثم يُوزّع، فإنَّه يُباع بعد ذلك بفترة وجيزة على الأرجح.
قال الفريق البحثي في تصريحه: “كانت هناك عمليات بيع متقطعة منذ أغسطس/آب الماضي؛ بمعدّل أبطأ بكثير في الآونة الأخيرة. لقد حاولت التمييز بين ما بيع وما وزّع: أرى عمليات التوزيع لمنصة التداول على سلسلة البلوكتشين، لكنَّني لا أراها في جداول الطلبات. مع ذلك، عمليات التوزيع حساسة للأسعار؛ حيث تتوقف مؤقتاً في أوقات ضعف الأسعار. وعليه، فأنا أميل لكون التوزيع والبيع يجريان بالتزامن مع بعضهما تقريباً”.
