Closed Thread
Page 1 of 3 1 2 3
Results 1 to 10 of 25

 

Thread: فضبة ليبرتي ريسرف

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    fte2020 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Mar 2013
    Location
    algeria
    Posts
    8,185
    Accrued Payments
    2376 USD
    Thanks
    39
    Thanked 73 Times in 54 Posts

    فضبة ليبرتي ريسرف

    فى يوم 24 مايو 2013 و فى العاصمة الاسبانية مدريد تم القاء القبض على المدعو ارثر بودوفيسكى بلانشوك الاوكرانى الاصل و الذى يحمل الجنسية من دولة كوستاريكا و ذلك بالتهم الاتية نظير ملكيته لاحد اكبر البنوك الالكترونية العالمية (ليبرتى ريزيرف Libertyreserve.com ) :

    1- الاتهام بالتداخل فى عمليات غسيل اموال بداية من 1 يناير 2006 و حتى 30 يونيو 2006 بقيمة لا تقل عن 30 مليون دولار.
    2- تسهيل تحويل الاموال الى دول غير مسموح لها عالميا و مفروض عليها عقوبات دولية مثل ايران و سوريا و السودان و نيجيريا و تسهيل تهريب المال و الذى قد يستخدم فى عمليات ارهابية.
    3- تسهيل التجارة بالاطفال و الدعارة بالبشر غير كاملى الاهلية.
    4- تسهيل ترويج و تجارة المخدرات من خلال استلام الاموال عبر هذا البنك الالكترونى.

    بدأت القصة فى عام 2011 حيث بدات المباحث الفيدرالية الامريكية تعقب ارثر بودوفيسكى بتهم غسيل الاموال و تم الاتفاق مع موطنه الحالى دولة كوستاريكا الواقعة فى وسط امريكا على تعقبه و القبض عليه بهذه التهم.

    و مع القبض عليه فان عرش تجارة الانترنت تزلزل زلزالا عنيفا حيث يستخدم هذا البنك فى الكثير من المدفوعات و العمليات الشرائية سواء اكانت مباحة او ضد القانون..
    فكثير من شركات الفوركس تستخدم هذا البنك فى الايداعات و سهولتها و فتح اسواق فى دول موقوفة بحكم قوانينها كالمغرب العربى او بحكم عقوبات دولية كما سبق ذكره.
    ايضا عشرات الالاف من المواقع الخدمية و العامة و الشرائية و التى تقدم خدمة الدفع الفورى عبر ليبرتى ريزيرف لشراء منتجاتها.
    اضف الى ذلك شركات الربح او ما يسمى الهايب HYIP و التى تعتمد بشكل اساسى على الليبرتى ريسيرف لسهولة استلامه و بيعه و الحماية العالية التى كانت عليه.

    لن يسبب هذا خسارة فى التجارة الالكترونية فحسب و انما سيسبب خسائر فادحة لاصحاب الحسابات فى بنك ليبرتى ريسيرف و اصحاب الشركات و المواقع الالكترونية و قد يؤدى هذا الى انهيارات فى انظمة كاملة مثل الانظمة الربحية الهرمية HYIP و المحرمة دينيا و دوليا .

    اسباب اغلاق موقع ليبرتى ريزيرف:

    - عدم وجود تفعيل للعملاء و الحصول على هوياتهم الشخصية مما جعله مرتعا خصبا لغسيل الاموال و التجارة الغير مشروعة.
    - عدم وجود اليات سحب معتمدة عبر بنوك حقيقية على الارض و استعمال الوسطاء بدلا من ذلك.
    - عدم وجود ترخيص خاص بالتجارة الالكترونية فى الامور المالية.
    - ترخيص البنك كان شركة اوفشور Offshore لا تخضع لاى رقابة من دولة كوستاريكا.

    ما هو الدليل على اغلاق الموقع فعليا و هل سيفتح مرة اخرى ام لا و ما هى القصص المماثلة سابقا؟

    فى عام 1996 انشئ احد اكبر البنوك الالكترونية فى التاريخ و سمى باسم ايجولد e-gold و كان ايجولد هو عملاق التجارة الالكترونية و كان سببا فى رواج التجارة الالكترونية على مستوى العالم .
    فى عام 2008 تم اغلاق الموقع مؤقتا من قبل السلطات الفيدرالية الامريكية للاسباب السابقة نفسها حيث كان يدار الموقع من ولاية كاليفورنيا الامريكية و عاد الموقع بعد ذلك بعدة اسابيع ليطالب كل من له حساب فيه و يريد سحب امواله ان يقوم بارسال هوياته و تفعيل بياناته فى الموقع و كان الهدف من ذلك عدم تضرر الكثير من التجار الالكترونيين ممكن يقومون بعمل غير مؤذى و السبب الاخر هو الحصول و توقيف كل الحسابات الوهمية و التى لم يستطع اصحابها تفعيلها او ارسال الوثائق و تم تجميد كل هذه الحسابات..

    و فى نفس العام تمت ادانة الشركة و تغريمها 3.7 مليون دولار نظير الادانة فى عمليات غسيل اموال..

    و فى عام 2009 تم انزال تحذير على موقع الايجولد انه لن يكون فى استطاعة العملاء استعمال ايا من خدماته و تمت السيطرة على الموقع بالكامل من قبل الادارة الامريكية و قامت الادارة الامريكية باخطار العملاء بتقديم شكاوى لاستحقاق اموالهم بعد اثبات ملكيتهم للحساب و بتفعيل اوراقهم الشخصية و تبدا هذه التعويضات فى 3 يونيو 2013 اى بعد الحادث باربعة سنوات كاملة.. و هو ما لم يبدأ بعد..

    هل سيحدث الامر نفسه مع بنك ليبرتى و عملائه و الايداعات داخله؟
    حتى الان لا توجد اى اخبار او تصريحات من أى جهة سيادية فى امريكا بشان الموقع و اى شيئ عن فتح البنك او استمرار اغلاقه هو مجرد اشاعات او تطمينات من قبل من لهم اموال داخل البنك و حتى اللحظة الحالية فان الموقع قد تم نقل الهوستنج الخاص به الى NS1.SINKHOLE.SHADOWSERVER.ORG و هو احد السيرفرات الخاصة بالمباحث الفيدرالية الامريكية و الذى شوهد اغلاق اكثر من موقع له نفس الصفة او مواقع اخرى لها علاقة بغسيل الاموال مما يثبت حوزة الموقع للمباحث الامريكية..

    و معنى هذا الدومين و الهوستنج الخاص بالبنك لم يعد فى حوزة صاحبه بعد الان و سيكون القرار للمباحث الامريكية..

    فى الغالب انه سيتم انزال تنويه على الموقع بما حدث و ما قد يحدث او قد يبقى الموقع مغلقا فترة التحقيقات..لا احد يعلم الان..

    ما الذى نستفيده من هذا للمستقبل؟

    ان الولايات المتحدة تقود العالم للضغط فى موضوع غسيل الاموال و دعم الارهاب العالمى و اول مصدر لهذا هو البنوك الالكترونية و لذا فان اغلب البنوك التى ستستمر فى السوق هى البنوك التى تحصل على هويات عملائها لتفعيلها و مسجلة فى هيئات رقابية عالية و مختصة الترخيص بالتعاملات المالية.
    لذا فان اى بنوك لا تحصل على هذه الهويات قد يكون مصيرها الغلق الاجبارى ايضا اجلا ام عاجلا..
    مثل هذه البنوك هو الويب مانى و البيرفكت مانى و البيت كوين و كل هذه البنوك ستصبح عرضة اجلا ام عاجلا للاغلاق الفورى..
    فى حين ستصعد اسهم البنوك المرخصة مثل بايبال و سكريل(مونى بوكرز) و بايزا(اليرت باى) نظرا لترخيصهم فى امريكا و بريطانيا و كندا على التوالى..

    حتى تصبح فى امان لا تحاول التعامل مع بنوك لا تخضع للترخيص حتى لا تكون عرضة فى اى وقت لخسارة اموالك..

    اعتقد ان بنك ويب مونى سيظهر كبديل لليبرتى ريسيرف للعمليات الغير قانونية نظرا لوقوعه فى روسيا..قلب المافيا النابض..

    تأثير ما حدث على شركات الفوركس و تجارة الفوركس بشكل عام..!!

    لا يوجد تأثير يذكر على تجارة الفوركس فالفوركس سوق غير مركزى لا يتبع اى منظمة او يخضع لبنك الكترونى واحد كما هو الحال ايضا فى الشركات المرخصة و لكن هذا يؤكد انه ستكون هناك هزة عنيفة للشركات التى تتعامل مع ليبرتى ريسيرف و هو ما قد يسبب خسائر فادحة للشركات قد تغلق معها ابوابها لو كانت لديها ارصدة كبيرة فى بنك ليبرتى ريسيرف..
    و لكن من الناحية الاخرى قد تكون هذه الشركات الكبرى لها اليد العليا فى رفع حالة الضبابية عن مصير البنك و مصير العملاء فى الوقت الحالى و حتى كتابة هذه السطور لم تصدر اى شركة فوركس تصريحا عن اليات السحب لمن قام بالايداع عبر ليبرتى ريزيرف او مدى الضرر الواقع عليها و حتى امكانية استمرارها من عدمه فكل الشركات ستكون عرضة لتخسر كل اموالها فى حال سحب عدد كبير للمودعين امواله منها..
    غالبية شركات الفوركس التى تتعامل مع البنك هى شركات ماركت ميكر الا قليلا..و بهذا فان هذه الخسارة هى خسارة للشركة نفسها قد تودى بارباحها و ايداعات العملاء بها ايضا..

    من وجهة نظرى لا اعتقد ان تسيطر شركات الفوركس على ايداعات العملاء و لكن سيكون البديل اكثر قسوة فقد تغلق هذه الشركات ابوابها بالتبعية او قد تتعرض لخسائر فادحة قد تؤثر على مصداقيتها او قد لا تتعرض اطلاقا لاى شيئ لو كانت ايداعاتها فى ليبرتى ريسيرف قليلة..

    و من ناحية اخرى فنحن نشدد على التعامل مع شركات مرخصة فى هيئات رقابية عليا و التى لا تحفظ اموال عملائها مع اموالها و تحرص على التقيد بسياسات ضمان عدم غسيل الاموال من خلالها و هو ما يوجد فى شركات امريكا و سويسرا و بريطانيا.

    و لكن الاهم ان نأخذ الحذر مثل ما يشابه ايجولد او ليبرتى ريسيرف او ما يقوم بتقديم بطاقات صراف الى مثل بايونير كارد و هى ما تقوم به بعض الشركات ايضا و ستكون مشكلة كبيرة لها هى الاخرى فى حال ايقاف بطاقات الصراف الالى لها و هناك الكثير من الشركات تقدم هذه الخدمة ايضا فيرجى الحذر..
    اتفهم ان هذالموضوع يسبب انزعاجا ا للكثيرين فلقد فقد البنك مصداقيته و فقدت الاموال فيه قيمتها الفعلية فلو عاد البنك ستنهار اسعاره تماما و ان لم يعد فالخسارة اكبر و اشد...
    كل البيانات الموجودة فى الموضوع هى بيانات حقيقية و تقارير من مواقع موثقة و قراءات فى سوابق حدثت نأمل ان تفيد القارئ.
    منفول للفائدة

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. #2 Collapse post
    K.Trader is offline
    Banned Array
    Join Date
    May 2013
    Posts
    321
    Accrued Payments
    32 USD
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    الافضل الموني بوكرز والبايبال والبايزا فقط لانهم بنوك رسمية مستحيل توقفهم
    التوفيق للجميع

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  3. #3 Collapse post
    jihed23 is offline
    عضو نشيط Array
    Join Date
    May 2013
    Location
    algeria
    Posts
    111
    Accrued Payments
    11 USD
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    السلام عليكم اخي
    هل البنك سيتوقف ام يستمر في الخدمة

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  4. #4 Collapse post
    forex_lionz is offline
    Banned Array
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    6,609
    Accrued Payments
    924 USD
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    ياباشا تفعيل تفعيل بس يرجع تانى نسحب بس فلوسنا وبعدين
    نبقى نخلع هيطلبوا ايه يعنى صورة بطاقة وصورة جواز ...سهلة
    بس يارب يعملوا زى ما عموا فى e-gold

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  5. #5 Collapse post
    fte2020 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Mar 2013
    Location
    algeria
    Posts
    8,185
    Accrued Payments
    2376 USD
    Thanks
    39
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    والله نتمنى ان يرجع البنك في اقرب وقت
    حقا كارثة واغلب تجار الفوركس الاعتماد على هذا البنك

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  6. #6 Collapse post
    salahmc is offline
    Banned Array
    Join Date
    Apr 2013
    Posts
    238
    Accrued Payments
    22 USD
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى اتمنى انشاء الله يكوون خير و اخواننا ما يضيعو في حقهم

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  7. #7 Collapse post
    ahmed100 is offline
    عضو نشيط Array
    Join Date
    May 2013
    Posts
    213
    Accrued Payments
    22 USD
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    ياريت البنك يرجع في اقرب وقت لانوا
    عمل كارثة لشركات الوساطة والتجار

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  8. #8 Collapse post
    tohamy is offline
    عضو محترف Array
    Join Date
    Dec 2012
    Location
    بلد الكنانة مصر
    Posts
    933
    Accrued Payments
    479 USD
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    اخى انت قولت
    اسباب اغلاق موقع ليبرتى ريزيرف:

    - عدم وجود تفعيل للعملاء و الحصول على هوياتهم الشخصية مما جعله مرتعا خصبا لغسيل الاموال و التجارة الغير مشروعة.
    - عدم وجود اليات سحب معتمدة عبر بنوك حقيقية على الارض و استعمال الوسطاء بدلا من ذلك.
    - عدم وجود ترخيص خاص بالتجارة الالكترونية فى الامور المالية.
    - ترخيص البنك كان شركة اوفشور Offshore لا تخضع لاى رقابة من دولة كوستاريكا.

    يعنى لماذا يستخدمة انا مع اقفلة لكن بعد ارجاع اموالة اعضاء لانة حتى ليس رسمى لغاية وصعب السحب منة ع بنك ولا مستر كارد
    { وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون }
    اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
    اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك
    اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت
    اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
    اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في داري وبارك في رزقي
    ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
    اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري

  9. #9 Collapse post
    salma saad is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Dec 2012
    Location
    مصر
    Posts
    6,188
    Accrued Payments
    1282 USD
    Thanks
    0
    Thanked 39 Times in 36 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    ربنا يستر على اموالنا واموال الناس لان فى ناس حاطه فى مبالغ كبيرة
    ياريت بس حدد يطلع من مسئولى البنك ويطمنا

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  10. #10 Collapse post
    K.Trader is offline
    Banned Array
    Join Date
    May 2013
    Posts
    321
    Accrued Payments
    32 USD
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    البنك ليس به اي مميزة حتى نتعامل معه

    انا افضل التعامل مع غيره بسبب كثرة مشاكله

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


Closed Thread
Page 1 of 3 1 2 3

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members