ما هو غسيل الاموال وكيف يضر باقتصاد الدول ؟
ما هو غسيل الاموال وكيف يضر باقتصاد الدول ؟
Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.
يُعرفُ غسيل الأموا أو ما يُطلقُ عليه مُسمّى تبييض الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموالٍ نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ وقانونيّة. يُعتبرُ غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد الخاصّ بالدّول حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمُجرميّن إمكانيّة التصرّف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد مِنْ هذه الأموال.
Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الفاضل تعد عمليات غسيل الاموال من اكثر الامور أضرارا بأقتصاد الدول من حيث انه يتم ضخ كميات كبيرة جدا
من الأموال المكتسبه بطرق غير مشروعة مثال تجارة السلاح او المخدرات او الأعمال المخلة
و من ثم ضخ تلك الاموال في مشاريع موجود علي أرض الواقع حيث يتم دمجها مع اموال تلك المشاريع من خلال بعد الاوراق الثبوتيه
و مني ثم بعد مرور دورة مالية يتم تحويل تلك الاموال مره أخري الي خارج البلاد علي انها حوالات او اموال كنصيب بيع او شراء حصص من تلك الشركات
و بذلك يتحول مصدر الاموال الغير مشروعه الي مصدر مشروع و نصيب في شركات موجودة علي أرض الواقع
و تعد عمليات غسيل الاموال من الجرائم التي تعاقب عليها الدولة و لها عقوبة شديدة جدا تصل الي سنوات من السجن مع مصادرة كافة الممتلكات الخاصه بمن يقوم بتلك العمليات حتي يكون عبره لمن تسول له نفسه القيام بامر مشابة مره أخري
تقبلو مروري و بالتوفيق للجميع ان شاء الله
Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.
Unregistered (2)
جريمه اقتصاديه تصبو إلى إضفاء شرعية قانونية على مبلغ مالي محرمة، لغرض حيازتها أو الفعل فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو الاحتيال في سعرها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وصناعة النباتات المخدرة أو المجوهرات والمخدرات وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأفراد وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الجمهورية من ناحية الخارج والداخل، والإرتشاء، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير
Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.
monyaya(05-12-2019)
الاخ الكريم
غسيل الاموال هوتحويل اموال غير قانونية المصدر الي اموال قانونية المصدر
مثل اموال التجارات المحرمة او المسروقة حتي ان طلب منه قانونيا ان يثبت ملكيته لهذه الاموال
يكون لها سندات شرعية مثل قانون (من اين لك ذلك )
فتجارة المخدرات والسلاح والاموال التى تم الاستيلاء عليها بغير وجة حق سواء من اموال الدولة او اموال اشخاص
والطريقة هي :
ادخال هذه الاموال فى امور شرعية وتدويرها فى العمل التى دخلت به
مثل مشروعات وهمية ذات واجهة براقة وهى اصلا ليس الهدف منها الربح وانما الغطاء
اومثل التجارة او التداول فى البورصة والتحويل عن طريق البنوك العالمية اكثر من مرة حتى لا يمكن تتبع المصدر وطرق اخري كثيرة
تقبل تحياتي
اتمنى لجميع الاعضاء بالمنتدى النجاح والربح
Ayman Abdellatif(05-12-2019)
اخى الكريم غسيل الاموال عبارة عن منح الاموال التى جائت عن طريق جريمة اقتصادية منحها الشريعة الاسلامية
وبالتالى يتم ايداع هذه الاموال فى مرحلة تعرف بمرحلة التوظيف او الاحلال وهى اول مرحلة يتمّ بها التخلص من كميات كبيرة من النقود غير الشرعية
هذه المرحلة من أصعب المراحل وأعقدها بالنسبة لمن يقومون بغسل الأموال
وبعد ذلك تاتى مرحلة التمويه وتبدأ عندما تدخل الأموال بداخل قنوات النظام المصرفي الشرعي
وبعد ذلك تاتى مرحلة الادماج وهى اخر مراحل غسيل الاموال في هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة
Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الغالي بخصوص سؤالك فان غسيل الاموال في الفترة السابقة وغسيل الاموال عبارة عن تحويل الاموال المشيوهة الى اموال سليمة وذلك لانه قد يكون مصدر الاموال امام من سرقة او اموال لمجموعات ارهابية فتقوم هذه المجموعات بتدوير الاموال بغررض حعلها سليمة لكي لا تحدث اي مشاكل عندما يستلموا الاموال وطرق جعلها سليمة هي عن طريق مشاريع وهمية او مشاريع حقيقية ولكن لفترة محددة من قد تكون اقل من سنة وذلك بغرض اخراج الاموال الى خارج البلاد ويعد غسيل الاموال من الجرائم التي يخالف عليها القانون الدولي ودائما ما تخضع كل الدول الى المراقبة لكي لا تحدث مثل هذه الامور وفي الوقت الحالي اصبح من الصعب حصول تلك الامور ولكنها قد تحصل بنسبة بسيطة جدا وبالتوفيق للجميع
اذا عجبك ما انشره لا تنسى الضغط على شكرا + التقيم
Ayman Abdellatif(05-12-2019), Meno69(05-12-2019), Unregistered (1)
اخى الفاضل ان عملية غسيل الاموال هى تكون نتاج لعمل غير مشروع و يقع تحت طائلة القانون
مثل تجارة المخدرات و السلاح و تجارة الاعضاء البشرية فان قانون الدولة يجرم هذه الاعمال
و بالتالى ما نتج عنها من ارباح يعد مخالف قانونا لذا يلجاء من يتاجر فى مثل هذه الاعمال المخالفة
الى ضخ هذا الربح فى اوجه اخرى مشروعة بالدولة مثل بناء قرى سياحية او بناء مستشفيات
او حتى استثمارها لدى البنوك مما يؤدى الى ضرر بالاقتصاد لهذه الدولة لعدم معرفة مصدر
جلب هذه الاموال التى تم ضخها بالاقتصاد حتى يمكن ملاحقتها و تعمل الدول حاليا بتقييد
تحويل الاموال مجهولة المصدر حتى يفصح صاحبها عن مصدر حصولة عليها .
Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.
ان عملية غسيل الاموال تتمثل بتغير طبيعة المال من مال ذات مصدر سيئ و يتم تغير ه من سيئ الي مال حسن معلوم المصدر و هناك الكثير من التعريفات المقصود بها غسيل اموال و الاموال التي تاتي من المخدرات و السلاح و الدعارة الخ يتم دمجاها مع مشروعات استثمارية و سوء تلك المشاريع ربحت او خسرت المهم ان الناتج يكون تحدد له هوية جديدة و لتوضيح اكثر سنضرب مثلا هناك من القمامة ما يتم جمعه و يتم تديوره ليعطي لنا منتج ذات هوية و منفعه و بالتالي بات له اسم و اهمية
و يعتبر غسيل الاموال من ادوات تدمير الاقتصاد لان الذي يغسل الاموال هدفة ليس الربح او الاستثمار و بالتالي من الممكن الدخول ليخسر كل المال و يدمر صناعة فقط ليغسل المال و يعطيه معالم جديده .
فتح الصفقات بطريقة سهلة و خالية من التعقيد اضغط هنا
دورة الفوركس المبسط 2021 اضغط هنا
فيسبوكنا (حوار ونقاش بين الاعضاء المتواجدين)
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها
أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة
Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.
Open
Threads
Posts
Members