وفقًا لرئيس قسم التحقيقات الجنائية بالوكالة ، قد تصادر مصلحة الضرائب مليارات الدولارات من العملات المشفرة المتعلقة بالاحتيال الضريبي وجرائم أخرى العام المقبل.

استنادًا إلى تقرير التحقيق الجنائي السنوي لمصلحة الضرائب والذي نُشر أمس ، صادرت مصلحة الضرائب الأمريكية ما قيمته 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة خلال هذا العام ، وهو ما يقرب من 93٪ من جميع الأصول التي صادرتها السلطات الضريبية هذا العام.

قال جيم لي ، رئيس التحقيقات الجنائية في IRS: "أتوقع أن يستمر اتجاه سحب العملة المشفرة مع تقدمنا ​​نحو السنة المالية الثانية والعشرين. ومع تقدمنا ​​، نرى أن العملة المشفرة قد استخدمت في عدد من الجرائم".

في العام الماضي ، صادرت وحدة IRS ما قيمته مليارات الدولارات من عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى المتعلقة بالقضايا التي تنطوي على عدد من الأنشطة الإجرامية ، مثل الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وتوزيع المخدرات والاحتيال الضريبي. يتضمن ذلك مليار دولار مسروق من SilkRoad ، وهي منصة تبادل بيتكوين عبر الإنترنت تم إغلاقها في عام 2013.

قدم هذا القسم أيضًا إلى العدالة مطور برامج سابق لشركة Microsoft Corp استخدم العملة المشفرة لإخفاء 10 ملايين دولار اختلسها من الشركة.

يقول تقرير وحدة التحقيق الجنائي: "يعطي الأولوية لتدريب ونشر تقنيات العملات المشفرة والبلوك تشين والاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) للكشف عن مخططات إجرامية مالية إلكترونية معقدة."

ولتعزيز هذه الجهود ، يفتتح القسم مركزًا متقدمًا للتعاون والبيانات في شمال فيرجينيا في عام 2022.

منح الكونجرس مؤخرًا مصلحة الضرائب الأمريكية مزيدًا من الفرص لمراقبة معاملات العملة المشفرة في حزمة البنية التحتية التي وقعها الرئيس جو بايدن يوم الاثنين. سيتطلب هذا القانون من وسطاء العملات المشفرة تتبع المعاملات وإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية بها حتى تتلقى السلطات الضريبية مزيدًا من المعلومات حول المعاملات بالعملة الافتراضية.

قد تتلقى الوكالة أيضًا تمويلًا إضافيًا قدره 80 مليار دولار ، والذي يقترحه الديمقراطيون في خطة بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل ، والتي قد تحصل على تصويت في مجلس النواب في وقت مبكر من يوم الخميس. قال جيم لي إن وحدته بحاجة ماسة إلى المال لتوظيف 250-300 وكيل خاص إضافي ، وكذلك الاستثمار في أنظمة الكشف والتتبع.