قال توم روبنسون المؤسس لشركة إليبتيك إن هناك مشاكل في نتائج الأبحاث المتعلقة بتعاملات البتكوين حيث يوجد مشكلة في توافق النتائج الإيجابية التي تعتبر خاطئة لوجود أنشطة غير قانوني وأن جزء كبير من البحث يختص بالحد من هذه النتائج الخاطئة إن تقنيات تعلم الآلة أثبتت كفاءة عالية في الكشف عن المعاملات الغير قانونية ان قدرة البرمجيات على اكتشاف طرق مرتبطة بكيانات معروفة يعتمد على بيانات موجودة من قبل يمكن الحصول عليها من أسواق الإنترنت ومن هجمات برمجيات الفدية وغيرها من التحقيقات الجنائية