المفهوم الأول الذي يجب مراعاته عند البدء في تداول أي أصل مع تقلبات عالية ، مثل العملات المشفرة ، هو المخاطرة. الخطر ليس الخسارة الكاملة ولكن قيمة ما يمكن أن تفقد. تسمى عملية تقييم مخاطر التداول ومعالجتها إدارة المخاطر. إن المخاطر الأكثر أهمية في سوق العملات المشفرة هي السوق نفسه ، والسيولة ، والمخاطر التشغيلية والنظامية والمنهجية.
ترتبط مخاطر السوق بالسعر المتقلب وتقلبات العملة المشفرة التي نتداولها. يمكن أن تكون مخاطر السوق مباشرة وغير مباشرة. تشير مخاطر السوق الفورية إلى الخسائر التي قد يتعرض لها المتداول بسبب تغيير سلبي في سعر الأصل أو العملة المشفرة. ترتبط مخاطر السوق غير المباشرة بمخاطر مرتبطة بوظيفة ثانوية أو مساعدة للدعم أقل وضوحًا بالنسبة لنا.
بشكل عام ، ترتبط العملات المشفرة بمشروع تكنولوجي ، أو اقتصادي ، أو مالي ، أو كمبيوتر ، أو اجتماعي ، أو حتى سياسي يحتوي على مجموعة من المتغيرات الثانوية المرتبطة التي يمكن أن تسبب ، في لحظة معينة ، تقلبات غير متوقعة في الأسعار. إدارة مخاطر السوق ، أو إدارة مخاطر السوق ، هي الطريقة التي نحدد بها الجزء من رأس مالنا الذي نرغب في تعريضه لخطر الضياع أثناء عملية بشأن الربح المتوقع الحصول عليه بنجاح.
لذا ، فإن الشيء الأساسي في إدارة مخاطر السوق هو أنه عليك أن تحدد مسبقًا نسبة من رأس المال ترغب في خسارتها في حالة عدم حدوث توقعات الأسعار ضمن استراتيجية التشغيل من حيث الحجم والشعور الذي نتوقعه. يمكن التقليل من مخاطر السوق عن طريق تحديد أوامر وقف الخسارة في كل تداول بحيث يتم إغلاق المراكز تلقائيًا قبل تكبد المزيد من الخسائر.
تعتبر مخاطر السيولة أكثر أهمية إلى الحد الذي يكون فيه حجم رأس المال الذي نتداوله أكبر. حاليًا ، توجد بورصات مركزية ذات سيولة كافية لتجنب مشاكل السيولة لمعظم مستخدمي التجزئة. تحدث مخاطر السيولة عندما لا يمكننا شراء أو بيع أصل معين بسرعة دون إحداث تغيير جذري في سعره. في سوق سائل كبير الحجم ، يمكننا على الفور بيع 10000 دولار من عملة مشفرة معينة لأن عددًا كافيًا من المشترين على استعداد لدفع سعر السوق ، في جميع الأوقات ، مقابل مبلغ بهذا الحجم.
ولكن ، إذا كان السوق غير سائل ، فلن يكون هناك سوى عدد قليل من المشترين المستعدين لدفع سعر السوق في أي وقت للحصول على حجم مثل الحجم الذي نقدمه في هذا المثال. لذلك ، ربما يتعين علينا إعادة التفاوض على التكلفة من خلال معاملة نظير إلى نظير (من شخص إلى شخص). يمكن التخفيف من مخاطر السيولة من خلال تداول الأسواق ذات الحجم الكبير. بشكل عام ، تميل العملات المشفرة ذات القيمة السوقية العالية إلى أن تكون أكثر سيولة.